Đề nghị truy tố 40 bị can trong đường dây tội phạm chiếm đoạt tiền tỷ

14:11 07/12/2024

Sáng 7/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt kết luận điều tra 40 bị can trong vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra trong năm 2023 và hai tháng đầu năm 2024 tại một số tỉnh phía Nam.

Theo Thượng tá Đào Minh Toản, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, từ các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tháng 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an; Công an các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre đấu tranh triệt phá đường dây thu thập thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép, nhằm thu lợi bất chính.

Sau một thời gian tập trung đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng liên quan, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có đủ căn cứ kết luận điều tra và đề nghị truy tố 40 bị can về tội danh nêu trên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung - một trong những bị can đã có mặt tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên trong sáng 7/12/2024 để nhận kết luận điều tra vụ án. Ảnh: Việt Tường.

Trong số đó có 5 bị can chủ chốt là Võ Minh Hùng (SN 1985, trú ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992, trú khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương); Lê Ngọc Anh (SN 1994, trú ở khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Xuân (SN 2002, trú ở ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Bá Việt (SN 2002, trú ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Từ năm 2023, Võ Minh Hùng cùng 4 đối tượng nêu trên thành lập các Công ty TNHH tư vấn tài chính Minh Anh, Nhung Nguyễn, Việt Nhật và 12 điểm giao dịch gần các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu dân cư đông người tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Sau đó, nhóm này tuyển dụng nhiều nhân viên nữ được trang bị đồng phục của doanh nghiệp, đảm trách nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho khách hàng lập hồ sơ thủ tục vay vốn tín dụng.

Theo chỉ đạo của 5 đối tượng chủ chốt, mỗi khi tiếp xúc khách hàng có nhu cầu tư vấn tài chính, các nữ nhân viên giở chiêu trò thu thập, tàng trữ dữ liệu hình ảnh, thông tin từ căn cước công dân rồi sử dụng sim rác và dữ liệu thông tin “đánh cắp” được để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, mỗi sim nhóm đối tượng này mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng thương mại khác nhau.

Bằng thủ đoạn này, trong năm 2023 và ba tháng đầu năm 2024, Võ Minh Hùng cùng các đồng phạm đã thu thập, tàng trữ trái phép dữ liệu thông tin, hình ảnh cá nhân của 9.438 người để mở 27.468 tài khoản tại 31 ngân hàng thương mại bằng các phương thức điện tử trực tuyến, từ đó hưởng tiền khuyến mãi, thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thực thi lệnh khám xét tại Công ty TNHH tư vấn tài chính Nhung Nguyễn. Ảnh: CAPY.

Khám xét khẩn cấp tại các doanh nghiệp cùng 12 điểm giao dịch trong ngày 2/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thu giữ nhiều tang vật như con dấu doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng chục điện thoại di động, máy tính, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại rác để mở tài khoản trái phép.

Thượng úy, điều tra viên Lê Danh Tài cho biết, hành vi của Võ Minh Hùng cùng các bị can trong vụ án không chỉ xâm phạm trật tự xã hội, an toàn công cộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mà còn xâm pham chế độ bảo mật thông tin của người khác, cần phải được truy tố, xét xử nghiêm minh để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Việt Tường

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - đó là những lời mà bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thốt ra, bày tỏ sự ân hận khi nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo.

Giữa lúc xung đột với Nga chưa chấm dứt, Ukraine đang xúc tiến các bước chuẩn bị pháp lý cho khả năng tổ chức bầu cử, đồng thời tìm kiếm các cam kết bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, những thách thức lớn về an ninh, hậu cần, biến động nhân khẩu học cùng sức ép chính trị từ bên ngoài đang khiến triển vọng bầu cử ở UKraine trở nên phức tạp với nhiều biến số.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố hôm 24/12 cho thấy, đa số người dân Nga kỳ vọng xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026. Khảo sát phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý xã hội Nga, trong bối cảnh xung đột chuẩn bị kéo dài sang năm thứ tư và các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn quản lý mới với quy mô rất lớn, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, hoạt động kinh tế – xã hội đa dạng và phức tạp hơn đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Dù mưa lớn kéo dài trong đêm Giáng sinh (24/12), đông đảo giáo dân và người dân vẫn có mặt tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ở phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) để tham dự các nghi thức hành lễ. Trong không khí trang nghiêm, ấm áp, các hoạt động mừng lễ diễn ra an toàn, trật tự, thể hiện sự ổn định trong đời sống sinh hoạt tôn giáo và niềm tin của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Ngày 31/12 tới là thời hạn cuối cùng các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Kết luận 221-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文