Đề nghị truy tố 43 bị can đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD

14:23 14/04/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…

Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Theo kết luận điều tra, Bạch và Nhu có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” qua hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com (hai trang web này có máy chủ đặt tại Thụy Điển, được hình thành qua nhiều lần thay đổi nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng).

Các đối tượng cầm đầu: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.

Hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp.

Theo đó, người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1-1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Nếu muốn chơi thì con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano, Binance... (máy chủ đặt tại nước ngoài) hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác. Ví điện tử này có liên kết với tài khoản game. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo ETH hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên hai trang web trên; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Các đối tượng liên quan vụ án đánh bạc.

Để thu hút người chơi, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bị can Bạch, Nhu và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, xe ô tô,… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán , có dấu hiệu rửa tiền.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nhu khai nhận bắt đầu chơi tiền ảo từ năm 2016. Đến năm 2020, Nhu được Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) thuê làm tổng đại lý phát triển trang web queenpro.com tại Việt Nam (trang web đổi tên nhiều lần thành swiftonline.live để né tránh cơ quan chức năng), hưởng lợi bình quân 20.000 USD/tuần.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, khám xét nơi ở của những người có liên quan, thu giữ lượng tang vật rất lớn.

Ngoài ra, Nhu còn lôi kéo các bị can: Nguyễn Thị Phương Thùy (người quen), Phạm Thị Mai Ngân (người quen), Phạm Tấn Nhớ (bạn bè), Phạm Nguyễn Thiên Sa (em họ của Ngân), Phạm Thị Ngọc Bích (em gái Ngân) và một người chưa rõ lai lịch tham gia đánh bạc.

Nhu dùng tiền thu lợi để đầu tư bất động sản, mua nhà, căn hộ tại TP Hồ Chí Minh. Do lo sợ bị Công an phát hiện, Nhu còn thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia; chuyển cho Bhatia Mohit giữ 8 triệu USD và chuyển cho anh ruột là Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD...

Huỳnh Long Bạch khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ tháng 1/2021. Quá trình vận hành trang web nagaclubs.com, Bạch tuyển Nguyễn Đắc Quý, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thu Thúy... giữ các vị trí như marketing, IT, kế toán, lập trình. Các bị can này được người chơi cũ gửi đường link tạo tài khoản tham gia đánh bạc.

Hiện CQĐT đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Khám xét, Công an thu giữ: 65 máy tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 xe ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vậy có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng. Công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.

Phú Lữ

Học sinh Việt dẫn đầu Đông Nam Á về môn Toán và Đọc hiểu

Theo dữ liệu đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học Đông Nam Á chu kỳ 2024 vừa được Ban Thư ký Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO) công bố tại Philippines, học sinh tiểu học của Việt Nam dẫn đầu trong 7 nước ASEAN về môn Toán và Đọc hiểu.

Vụ cháy quán bún ốc: Thông tin về các ca bệnh tử vong và đang cấp cứu tại bệnh viện

Sáng 5/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin sơ bộ về số ca bệnh cấp cứu tại bệnh viện, liên quan đến vụ cháy tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh xảy ra vào rạng sáng 5/12.

Cháy quán ăn lúc rạng sáng, nhiều người bị ngạt khói

Sau tiếng nổ, lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 của một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh. Cứu hộ đã tìm thấy nhiều người bị ngạt khói, nguy kịch bên trong…

Mỹ tiến hành thêm một cuộc tấn công vào tàu nghi buôn ma túy bất chấp tranh cãi pháp lý

Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe, khiến bốn người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công mới nhất trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tàu thuyền bị nghi buôn lậu ma túy.

Hong Kong siết an toàn xây dựng, dỡ khẩn cấp lưới giàn giáo toàn thành phố

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã ra chỉ thị yêu cầu khẩn trương tháo dỡ lớp lưới giàn giáo bao quanh các tòa nhà đang cải tạo, sau khi loại vật liệu này được coi là tác nhân khiến ngọn lửa lan nhanh trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu chung cư Wang Fuk Court làm 159 người thiệt mạng.

Dồn lực hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung đã làm trên 51.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại và gần 1 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang dồn lực khôi phục sản xuất và hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn sau đợt thiên tai mới đây.

Người dân Đông Hà sống giữa hai nỗi lo

Hơn 15 năm kể từ khi công trình cầu sông Hiếu cùng các tuyến đường dẫn hai đầu cầu trên địa bàn phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được triển khai thi công, đến nay những đoạn đường chỉ dài vài trăm mét vẫn còn dang dở, mặt nhựa chưa hoàn thiện, bụi mù trời mỗi khi nắng, vũng nước sâu ngập mỗi khi mưa.

Nga phát cảnh báo khi Ukraine xây nhà máy quân sự ở Đan Mạch

Theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, việc Đan Mạch hỗ trợ Ukraine xây dựng nhà máy quân sự tại nước này đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị - ngoại giao.

Vùng núi Bắc Bộ trời rét kèm mưa nhỏ, Hà Nội nắng hanh

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Mưa lớn kéo dài làm hàng nghìn căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập

Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, lũ lụt xảy ra từ tối 3/12 tới nay tại Lâm Đồng đã gây ngập nặng, ảnh hưởng tới hàng nghìn căn nhà của nhân dân.

Cảnh sát Cơ động xung kích cứu dân trong lũ dữ

Trước diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai tới những vùng đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Triệt xóa đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân trên cả nước.

Báo chí được hưởng mức thuế suất là 10%

Sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 52, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia giả Vingroup, Doji khiến 500 người Việt Nam sập bẫy

Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji.

Chuyên gia hàng đầu thế giới đưa ra “lời khuyên” cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam

TS. Filippo Giorgi đến từ Trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế Abdus Salam (Italia), thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, là nhà khoa học danh dự tại Trung tâm vật lý lý thuyết quốc tế Abdus Salam (ICTP). Ông còn là chuyên gia hàng đầu thế giới về mô hình khí hậu và biến đổi khí hậu. Nhân dịp ông đến Hà Nội dự Lễ trao giải thưởng VinFuture, chiều 4/12, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi cùng ông về vấn đề môi trường của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại gia ở Hà Nội bị giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt 78 tỷ đồng

Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ chồng ông H. Do đó, vợ chồng ông H tin tưởng và nhiều lần chuyển theo yêu cầu của Định với tổng số tiền 78 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Định sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online rồi thua hết.