Đề nghị truy tố các bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD

16:46 09/01/2023

Ngày 9/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994), cùng ngụ quận Gò Vấp;, Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước đó, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án này cho Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung xác định số tiền mà các bị can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, số tiền các bị can hưởng lợi từ việc phạm tội trong vụ án… 

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc gần 4 tỷ USD lúc bị bắt.

Theo kết luận điều tra, Bạch và Như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” qua hai trang web S., N. (hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế E.).

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether Coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.

Công an khám xét một địa điểm liên quan các đối tượng vụ đánh bạc.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1% - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Con bạc muốn chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn R. ở nước ngoài. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Để thu hút người chơi, nhóm thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bạch, Như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, ô tô… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền).

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan Công an.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang truy xét đối tượng Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) cùng nhiều đối tượng khác để xử lý.

Trước đó, Báo CAND Online đã thông tin, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Cơ quan Công an thu giữ: 65 máy tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng.

Công an xác định số lượng tiền giao dịch trong đường dây này gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.

Phú Lữ

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Liên quan sự cố tai nạn lao động trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 ở vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa như Báo CAND đã thông tin ban đầu, chiều nay (17/3), Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thuộc Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam cùng Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã có văn bản thông tin đầy đủ về vụ việc này.

Việc điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình tại nhiều cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đang đặt ra bài toán mới cho thí sinh và gia đình trong mùa tuyển sinh năm 2026. Không chỉ cân nhắc dựa vào năng lực, sở thích, người học ngày càng chú trọng đến khả năng tài chính khi lựa chọn ngành học, trường học để hành trình học tập không bị gián đoạn.

Dù các sàn giao dịch việc làm trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch, nhất là tại các trung tâm công nghiệp lớn, nhưng theo con số thống kê tỷ lệ kết nối thành công chỉ nằm ở mức 30%. Trong khi hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn từ 15 đến 25 triệu đồng không tìm được chủ, thì nhiều người lao động có bằng cấp vẫn chật vật với các thách thức việc làm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文