Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD

10:59 14/10/2022

Cố ý đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng), Liễu đã chiếm đoạt, dùng để tiêu xài cá nhân...

Ngày 14/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra (KLĐT), hồ sơ của Công an TP Hồ Chí Minh chuyển sang đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thủy Liễu (SN 1967, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International - Công ty Nam Dao, quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, do dịch COVID-19, Tập đoàn tài chính Clarke (trụ sở tại Mỹ) có nhu cầu mua găng tay y tế. Tháng 5/2020, giám đốc tập đoàn này liên hệ Liễu mua 300.000 thùng găng tay y tế.

Bị can Nguyễn Thủy Liễu thời điểm bị bắt giữ.

Dù không ký hợp đồng với Công ty K.H., không có khả năng cung cấp mặt hàng găng tay y tế của Công ty K.H. theo yêu cầu của khách hàng, nhưng Liễu vẫn cam kết sẽ giao đầy đủ số lượng hàng hóa. Vì tin tưởng, giám đốc Tập đoàn tài chính Clarke ký kết hợp đồng mua 300.000 thùng găng tay y tế với Công ty Nam Dao. 

Ngày 19/6/2020, Tập đoàn tài chính Clarke chuyển 35% tiền đặt cọc của 100.000 thùng găng tay y tế là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) cho Công ty Nam Dao. Nhận được tiền, Liễu rút 74.000 USD và 1.000 USD có trong tài khoản Công ty Nam Dao để sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế của Công ty K.H. để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Liễu chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 8,5 tỷ đồng; chuyển hơn 31,5 tỷ đồng để mua găng tay y tế, nhưng không có hàng hóa và không thu hồi được.

Trước đó, ngày 6/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Anh

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

Ngày 20/3, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam thông tin, tính tới nay, có 18 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam (trong đó có 6 tàu treo cờ Việt Nam và 12 tàu treo cờ nước ngoài) đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, với 10 tàu nằm trong eo biển Hormuz, 4 tàu gần eo biển và 4 tàu nằm ngoài khu vực eo biển Hormuz. Các tàu và thuyền viên vẫn an toàn.

Từ nội dung đơn kiến nghị của một giảng viên về những vi phạm liên quan đến bà Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (CNSH), Đại học (ĐH) Huế đã vào cuộc, tổ chức xác minh làm rõ. Ngày 20/3, ĐH Huế cho biết, ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc ĐH Huế vừa ký ban hành thông báo kết quả xác minh các nội dung kiến nghị này.

Sáng 20/3, tại Hội trường Công an TP Cần Thơ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ.

Bộ Công an vừa ban hành Hướng dấn tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2026. Năm nay, phương thức tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới tiếp tục được giữ ổn định như các năm trước. Bộ Công an chỉ điều chỉnh một số quy định nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và thực tiễn công tác CAND.

Trong lúc thế giới mải mê với những cuộc khủng hoảng đan xen, một mối đe dọa cũ đang lặng lẽ tái sinh. IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) và lực lượng khủng bố Al-Qaeda, những “bóng ma” tưởng chừng đã bị đẩy lùi vào quá khứ, đang tận dụng những khoảng trống quyền lực, sự suy yếu của các thể chế, làn sóng bất ổn toàn cầu và cả công nghệ tiên tiến để tái thiết lực lượng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文