Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD

10:59 14/10/2022

Cố ý đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng), Liễu đã chiếm đoạt, dùng để tiêu xài cá nhân...

Ngày 14/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra (KLĐT), hồ sơ của Công an TP Hồ Chí Minh chuyển sang đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thủy Liễu (SN 1967, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International - Công ty Nam Dao, quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, do dịch COVID-19, Tập đoàn tài chính Clarke (trụ sở tại Mỹ) có nhu cầu mua găng tay y tế. Tháng 5/2020, giám đốc tập đoàn này liên hệ Liễu mua 300.000 thùng găng tay y tế.

Bị can Nguyễn Thủy Liễu thời điểm bị bắt giữ.

Dù không ký hợp đồng với Công ty K.H., không có khả năng cung cấp mặt hàng găng tay y tế của Công ty K.H. theo yêu cầu của khách hàng, nhưng Liễu vẫn cam kết sẽ giao đầy đủ số lượng hàng hóa. Vì tin tưởng, giám đốc Tập đoàn tài chính Clarke ký kết hợp đồng mua 300.000 thùng găng tay y tế với Công ty Nam Dao. 

Ngày 19/6/2020, Tập đoàn tài chính Clarke chuyển 35% tiền đặt cọc của 100.000 thùng găng tay y tế là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) cho Công ty Nam Dao. Nhận được tiền, Liễu rút 74.000 USD và 1.000 USD có trong tài khoản Công ty Nam Dao để sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế của Công ty K.H. để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Liễu chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 8,5 tỷ đồng; chuyển hơn 31,5 tỷ đồng để mua găng tay y tế, nhưng không có hàng hóa và không thu hồi được.

Trước đó, ngày 6/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Anh

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 7h45 sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 1 thi thể trên sông.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文