Để nhân viên “rút ruột” hàng chục tỷ đồng, giám đốc chi nhánh chỉ bị kỷ luật hành chính!
Ngày 16/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Khánh Hòa cho biết, Hội sở đã thi hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Sacombank Khánh Hòa đối với ông Phạm Tấn Minh.
Vị cán bộ này bị cách chức do có vi phạm trong quản lý điều hành hoạt động của Sacombank Khánh Hòa, để cho 4 cán bộ ở Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh “rút ruột” tiền gửi của khách hàng, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội danh “Tham ô tài sản”.
Trước đó vào giữa năm 2022, nhiều khách hàng của Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh phát hiện tiền gửi của họ bỗng dưng... biến mất bất thường, nên gửi đơn tố cáo. Trong số đó có trường hợp bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) phát hiện tiền gửi của bà bị mất 46,9 tỷ đồng. Khi bà Dương đề nghị Sacombank Khánh Hòa trích lục sao kê để đối chiếu các khoản giao dịch từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6/2022 cho thấy, số tiền bị mất từ 9 lần rút tiền mặt và 3 lần chuyển khoản vào thời điểm 18h đến 21h đêm, trong đó có một lần chuyển khoản 11 tỷ đồng; trên điện thoại của bà Dương không có tin nhắn 12 lần giao dịch bất thường nêu trên.
Sau khi vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, giữa tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Tham ô tài sản” đối với Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1975), nguyên Phó trưởng phòng Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, thuộc Sacombank Khánh Hòa và nguyên thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn (SN 1981).
Cùng bị khởi tố về tội danh này, nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú còn có bị can Nguyễn Trà My (SN 1999) và Ngô Nữ Hồng Hải (SN 1975), nguyên là giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 8/2022, Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hà tự ý sử dụng thông tin số tài khoản, số thẻ tiết kiệm của khách hàng rồi nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng, lập chứng từ khống tất toán và rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng; chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và khách hàng.