Điều tra cặp vợ chồng bị tố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

09:09 17/07/2022

Là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) có uy tín trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), thế nhưng trong những ngày vừa qua, vợ chồng Hoàng Thị Bình (SN 1986) và Nguyễn Văn Nam (SN 1984), trú tại thị trấn Tiên Điền đang bị hàng chục khách hàng đâm đơn tố cáo đến cơ quan Công an về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 17/7, xác nhận với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc vợ chồng Hoàng Thị Bình và Nguyễn Văn Nam, là kế toán và giám đốc Công ty TNHH XDTM Giang Nam - HT đóng trên địa bàn bị nhiều người gửi đơn tố giác tội phạm về việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã có công văn gửi UBND huyện Nghi Xuân, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Nghi Xuân. Theo đó, thời gian vừa qua Công an huyện Nghi Xuân nhận được nhiều đơn tố cáo của các công dân trên địa bàn và tại tỉnh Nghệ An về việc vợ chồng bà Bình, ông Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt của họ số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hàng chục người tụ tập trước Công ty, căng băng rôn yêu cầu trả lại tiền hoặc cung cấp VLXD như hợp đồng đã ký kết.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện bà Hoàng Thị Bình đã không có mặt tại địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh huyện Nghi Xuân tạm dừng các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến cá nhân Hoàng Thị Bình và Nguyễn Văn Nam. Khi phát hiện các hoạt động nói trên, cần liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân để phối hợp điều tra, giải quyết.

Theo nội dung đơn tố cáo của chị Hoàng Thị H. (SN 1984), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): do có mối quan hệ quen biết nên khoảng tháng 5/2021, bà Hoàng Thị Bình, kế toán Công ty TNHH XD TM Giang Nam - TH, có địa chỉ ở tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân có đến trình bày với vợ chồng chị về việc chuẩn bị ký hợp đồng mua VLXD nhưng thiếu vốn. Bà Bình ngỏ lời muốn vay tiền theo hình thức hùn hạp vốn để kinh doanh, lợi nhuận sẽ chia theo phần trăm doanh thu hàng tháng nên chị H. đã đồng ý cho vay tiền.

Thời gian đầu, chị H. cho vay số tiền nhỏ, thấy công ty trả hoa hồng hậu hĩnh và đều đặn nên khi bà Bình ngỏ lời vay thêm, vợ chồng chị H. đã không mảy may nghi ngờ, huy động từ anh em, bạn bè cho vợ chồng bà Bình vay số tiền lên đến 28 tỉ đồng để kinh doanh, hẹn đến cuối năm 2021 sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, từ sau khi vay được tiền đến kỳ hạn thanh toán nhưng vợ chồng bà Bình, ông Nam đã tắt điện thoại, đóng cửa công ty khiến chị H. không liên lạc được.

Tương tự, ông Lê Quốc Đ. (SN 1984) trú tại xã Xuân Song, huyện Nghi Xuân cũng có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tố cáo ông Nam, bà Bình có dấu hiệu lừa đảo. Theo đơn của ông Đ: cuối năm 2021, ông này tiến hành xây dựng nhà ở nên ký hợp đồng mua VLXD của Công ty TNHH XD TM Giang Nam - HT. Lấy lý do dịch bệnh VLXD khan hiếm nên vợ chồng này yêu cầu ông Đ. phải chuyển tiền trước.

Tháng 1/2022, ông Đ. chuyển cho công ty số tiền 600 triệu đồng nhưng đến nay phía công ty chỉ cung cấp vật liệu tương ứng số tiền 100 triệu đồng. Sau nhiều lần thúc giục, cái kết mà ông Đ. nhận được là sự im lặng của cả hai vợ chồng. Tìm đến tận công ty thì ông này mới tá hỏa, từ nhiều tháng nay văn phòng đóng cửa im lìm, hai vợ chồng đi đâu, làm gì cũng không ai biết. Một nạn nhân khác là anh Lê Xuân T. (SN 1983), trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân cũng bị cặp vợ chồng này lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 330 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, được biết trong thời gian vừa qua, hàng ngày có rất nhiều người tìm đến trụ sở công ty kiêm nhà riêng của hai vợ chồng tại tổ dân phố thôn Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền để đòi nợ. Những người này tụ tập trước cửa công ty đã đóng im ỉm, căng băng rôn yêu cầu công ty trả nợ hoặc cung cấp VLXD như đã cam kết. Những người này cũng kéo đến trụ sở Công an huyện Nghi Xuân để tố cáo khiến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian gần đây bị xáo trộn.

Ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch UBND thị trấn Tiền Điền cho biết thêm, chính quyền địa phương đã nắm được sự việc và hiện đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời xác minh sự việc. Hiện, bà Bình đã không còn có mặt tại địa phương, trong khi ông Nam đã ra trình diện và làm việc với cơ quan Công an.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thiên Thảo

Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.

Rạng sáng 14/5 theo giờ Việt Nam, CLB Paris St Germain (PSG) đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2025/2026 sau chiến thắng 2-0 trên sân của Lens, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại bóng đá Pháp.

Sau những tranh cãi liên quan đến danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 (giải vô địch đồng đội cờ vua lớn nhất thế giới do Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) tổ chức định kỳ 2 năm/lần), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định, việc lập nhóm Zalo chỉ là bước rà soát ban đầu của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, chưa phải quyết định tuyển chọn chính thức đội tuyển quốc gia.

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Trị dù đã nhiều lần được thúc tiến độ nhưng điệp khúc gia hạn vẫn tiếp diễn. Sự “vắng bóng” các trạm dừng nghỉ khiến tài xế phải lái xe liên tục trong cung đường hơn 500km chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn trên tuyến gia tăng trong thời gian qua.

Chia sẻ với những lo lắng của người nộp thuế về việc sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế theo quy định, Thuế Hà Nội đã có những hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế thực hiện, tránh bị hoãn xuất cảnh “oan”.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn mọc lên giữa lòng phố biển. Nhưng phía sau nhịp thi công ngày đêm ấy, những vụ sập tường, gãy cẩu tháp, công nhân tử vong dưới cống sâu hay rơi từ tầng cao liên tiếp xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về an toàn lao động. 

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh (SN 1962), trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm mưa xé toạc sự yên tĩnh của thôn Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Chỉ trong khoảnh khắc, một khối đá khổng lồ từ vách núi cao gần 100 mét bất ngờ đổ xuống, nghiền sập công trình phụ của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua.

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học xảy ra thời gian qua khiến hàng trăm học sinh nhập viện. Dù cơ quan chức năng đã xác định được tác nhân gây bệnh, đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên nhân cụ thể, nhưng việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đang đặt ra nhiều băn khoăn về chế tài, trách nhiệm quản lý và tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文