Hàng chục cán bộ Hải quan tiếp tay lừa đảo hơn 400 tỷ đồng hàng hóa xuất khẩu

10:17 23/04/2016

Ngày 22-4, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 52 bị can, trong đó 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Số cán bộ Hải quan này đã nhận tiền bồi dưỡng của các chủ doanh nghiệp để “tiếp tay” cho các đối tượng lập khống các tờ khai xuất khẩu hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế, còn 7 đối tượng về tội “mua bán trái phép hoá đơn”. Vụ án xảy ra tại tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT của Nhà nước, Lê Thị Chi (SN 1979, trú tại tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, chủ doanh nghiệp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty gồm:

Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô để mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trong nước với tổng số 2.381 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 444 tỷ đồng để làm thủ tục hoàn thuế với số tiền gần 42 tỷ đồng.

Đối với những doanh nghiệp mà Chi cùng đồng phạm mua bán hóa đơn được trích 0,2% đến 0,5% trên tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Để thực hiện được việc lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, kê khai, lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng tiền hoàn thuế nêu trên, Chi đã móc nối với Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang (từ 2008 đến tháng 8-2012); Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, hai bị can này đã cho chủ trương để các cán bộ Hải quan dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô, qua đó được Chi bồi dưỡng 0,3% giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai Hải quan xuất khẩu cho lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan đã ký xác nhận, làm thủ tục Hải quan để xuất khẩu hàng hóa trên 473 tờ khai xuất khẩu khống hàng hóa của 3 Công ty nêu trên.

Từ 2010 đến tháng 8-2012, Nguyễn Thành Trí đã giao cho Nguyễn Văn Thanh và Hồ Văn Sỹ là các đội trưởng chia nhau số tiền nhận của Chi theo tỷ lệ: Chi cục trưởng được hưởng 40%, Phó Chi cục trưởng hưởng 12%; Đội trưởng và 3 công chức Hải quan tham gia ca trực giải quyết tờ khai xuất khẩu cho 3 công ty của Chi được hưởng mỗi người 12% trong tổng số 0,3% giá trị ghi trên tờ khai.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, Nguyễn Văn Biên giao cho Nguyễn Thanh Lâm, Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cảng Mỹ Thới và Lê Văn Quang, Đội phó Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh An Giang trực tiếp chia nhau số tiền đã nhận của đối tượng Chi gần 2 tỷ đồng theo tỷ lệ: Chi cục trưởng 26%; 2 Chi cục phó hưởng 12%; 3 cán bộ trực mỗi người 11%, số tiền còn lại đưa vào “bếp ăn tập thể”.

Ảnh minh họa.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, đã có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận bồi dưỡng tổng cộng gần 1,7 tỷ đồng của đối tượng Chi để làm thủ tục Hải quan trên các tờ khai xuất khẩu của 3 công ty do Chi đứng ra làm thủ tục nhưng không kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “hàng đã xuất khẩu”…

Đáng chú ý, trong tổng số tiền mà Chi đã “lót tay” cho 34 cán bộ Hải quan, riêng Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã hưởng lợi bất chính hơn 356 triệu đồng; Nguyễn Văn Biên được hưởng lợi 251 triệu đồng; còn đối với một số nguyên Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình như: Nguyễn Phi Công được chia tổng cộng 140 triệu đồng, Nguyễn Thanh Nguồn được chia gần 130 triệu đồng, Nguyễn Văn Sức được hưởng gần 20 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của nguyên 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Hải quan.

Đào Minh Khoa

Hà Nội: Người dân được lưu thông qua hầm chui Kim Đồng-Giải phóng từ 10/2

Từ ngày 10/2 - 31/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho phép người dân lưu thông qua hầm chui Kim Đồng-Giải Phóng.

Khởi tố 3 bị can trong vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong tại Gia Lai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

CSGT hóa trang thành khách đi xe ghép, xử lý tài xế vi phạm

Ngày 10/2, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác xử lý xe vận tải hành khách vi phạm TTATGT dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh tinh vi, thu giữ 0,5 kg ma túy đá

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tết ấm nơi biên cương Sơn La

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Bắt truy nã lòi ra súng đạn và "hàng đá"

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Giám định kỹ thuật hình sự làm sáng tỏ các vụ án

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán máy biến áp giả

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Chặn thực phẩm “tắm” hóa chất độc hại

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Bài cuối: Bảo vệ bữa ăn hôm nay, giữ gìn giống nòi mai sau

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Vi phạm thức ăn đường phố bị phạt từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng

Trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị siết quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thức ăn đường phố tại khu dân cư, lễ hội, điểm du lịch. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm thức ăn đường phố bị phạt từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng.