Hàng chục cán bộ Hải quan tiếp tay lừa đảo hơn 400 tỷ đồng hàng hóa xuất khẩu

10:17 23/04/2016
Ngày 22-4, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 52 bị can, trong đó 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Số cán bộ Hải quan này đã nhận tiền bồi dưỡng của các chủ doanh nghiệp để “tiếp tay” cho các đối tượng lập khống các tờ khai xuất khẩu hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế, còn 7 đối tượng về tội “mua bán trái phép hoá đơn”. Vụ án xảy ra tại tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT của Nhà nước, Lê Thị Chi (SN 1979, trú tại tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, chủ doanh nghiệp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty gồm:

Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô để mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trong nước với tổng số 2.381 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 444 tỷ đồng để làm thủ tục hoàn thuế với số tiền gần 42 tỷ đồng. 

Đối với những doanh nghiệp mà Chi cùng đồng phạm mua bán hóa đơn được trích 0,2%  đến 0,5% trên tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Để thực hiện được việc lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, kê khai, lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng tiền hoàn thuế nêu trên, Chi đã móc nối với Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang (từ 2008 đến tháng 8-2012); Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, hai bị can này đã cho chủ trương để các cán bộ Hải quan dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô, qua đó được Chi bồi dưỡng 0,3% giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai Hải quan xuất khẩu cho lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan đã ký xác nhận, làm thủ tục Hải quan để xuất khẩu hàng hóa trên 473 tờ khai xuất khẩu khống hàng hóa của 3 Công ty nêu trên.

Từ 2010 đến tháng 8-2012, Nguyễn Thành Trí đã giao cho Nguyễn Văn Thanh và Hồ Văn Sỹ là các đội trưởng chia nhau số tiền nhận của Chi theo tỷ lệ: Chi cục trưởng được hưởng 40%, Phó Chi cục trưởng hưởng 12%; Đội trưởng và 3 công chức Hải quan tham gia ca trực giải quyết tờ khai xuất khẩu cho 3 công ty của Chi được hưởng mỗi người 12% trong tổng số 0,3% giá trị ghi trên tờ khai.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, Nguyễn Văn Biên giao cho Nguyễn Thanh Lâm, Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cảng Mỹ Thới và Lê Văn Quang, Đội phó Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh An Giang trực tiếp chia nhau số tiền đã nhận của đối tượng Chi gần 2 tỷ đồng theo tỷ lệ: Chi cục trưởng 26%; 2 Chi cục phó hưởng 12%; 3 cán bộ trực mỗi người 11%, số tiền còn lại đưa vào “bếp ăn tập thể”.

Ảnh minh họa.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, đã có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận bồi dưỡng tổng cộng gần 1,7 tỷ đồng của đối tượng Chi để làm thủ tục Hải quan trên các tờ khai xuất khẩu của 3 công ty do Chi đứng ra làm thủ tục nhưng không kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “hàng đã xuất khẩu”…

Đáng chú ý, trong tổng số tiền mà Chi đã “lót tay” cho 34 cán bộ Hải quan, riêng Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã hưởng lợi bất chính hơn 356 triệu đồng; Nguyễn Văn Biên được hưởng lợi 251 triệu đồng; còn đối với một số nguyên Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình như: Nguyễn Phi Công được chia tổng cộng 140 triệu đồng, Nguyễn Thanh Nguồn được chia gần 130 triệu đồng, Nguyễn Văn Sức được hưởng gần 20 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của nguyên 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Hải quan.

Đào Minh Khoa

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau dài 2.063 km. Công trình trọng điểm quốc gia này hoàn thành không chỉ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh....

Giá vàng thế giới đêm 25/11 đột ngột rơi thẳng đứng, khiến giá vàng trong nước sáng 26/11 cũng bị lao dốc theo, mất tới 2 triệu đồng/lượng.

Sáng 26/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Đội TTGT quận Hai Bà Trưng tuần tra lưu động địa bàn đơn vị quản lý. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý xe limousine, xe hợp đồng vi phạm giao thông, dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây ảnh hưởng đến TTATGT tại Hà Nội.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith - người từng đưa ra hai vụ án trọng tội chống lại ông Donald Trump với cáo buộc tìm cách lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và lưu giữ trái phép các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm, đã xin bãi bỏ cả hai cáo buộc trên. 

Việc giảm quy mô xét tuyển sớm không những không gây khó khăn, mà còn tạo thuận lợi hơn cho công tác tuyển sinh của các trường và cho thí sinh. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại trào lưu tuyển sinh sớm một cách hết sức khách quan, để có giải pháp căn cơ, giải quyết dứt điểm những bất cập phát sinh từ đó.

Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” sẽ có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng xuất hiện nhiều loại hình, phương thức, thủ đoạn mới, ẩn danh, không phụ thuộc vào phạm vi địa lý, lãnh thổ. Do đó, không chỉ Cục Cảnh sát hình sự mà cần sự vào cuộc của các bộ, ngành địa phương không ngừng đấu tranh với tội phạm này.

Bộ Tài chính đang đề xuất tiếp tục kéo dài việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp (DN) trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, một số nhóm hàng sẽ được giảm thuế từ 10% xuống 8%, còn một số nhóm hàng sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên, đại điện cộng đồng DN - VCCI lại cho rằng, việc xác định mức thuế suất VAT đang "làm khó" DN.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文