Hàng chục cán bộ Hải quan tiếp tay lừa đảo hơn 400 tỷ đồng hàng hóa xuất khẩu

10:17 23/04/2016
Ngày 22-4, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 52 bị can, trong đó 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Số cán bộ Hải quan này đã nhận tiền bồi dưỡng của các chủ doanh nghiệp để “tiếp tay” cho các đối tượng lập khống các tờ khai xuất khẩu hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế, còn 7 đối tượng về tội “mua bán trái phép hoá đơn”. Vụ án xảy ra tại tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT của Nhà nước, Lê Thị Chi (SN 1979, trú tại tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, chủ doanh nghiệp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty gồm:

Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô để mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trong nước với tổng số 2.381 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 444 tỷ đồng để làm thủ tục hoàn thuế với số tiền gần 42 tỷ đồng. 

Đối với những doanh nghiệp mà Chi cùng đồng phạm mua bán hóa đơn được trích 0,2%  đến 0,5% trên tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Để thực hiện được việc lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, kê khai, lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng tiền hoàn thuế nêu trên, Chi đã móc nối với Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang (từ 2008 đến tháng 8-2012); Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, hai bị can này đã cho chủ trương để các cán bộ Hải quan dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô, qua đó được Chi bồi dưỡng 0,3% giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai Hải quan xuất khẩu cho lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan đã ký xác nhận, làm thủ tục Hải quan để xuất khẩu hàng hóa trên 473 tờ khai xuất khẩu khống hàng hóa của 3 Công ty nêu trên.

Từ 2010 đến tháng 8-2012, Nguyễn Thành Trí đã giao cho Nguyễn Văn Thanh và Hồ Văn Sỹ là các đội trưởng chia nhau số tiền nhận của Chi theo tỷ lệ: Chi cục trưởng được hưởng 40%, Phó Chi cục trưởng hưởng 12%; Đội trưởng và 3 công chức Hải quan tham gia ca trực giải quyết tờ khai xuất khẩu cho 3 công ty của Chi được hưởng mỗi người 12% trong tổng số 0,3% giá trị ghi trên tờ khai.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, Nguyễn Văn Biên giao cho Nguyễn Thanh Lâm, Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cảng Mỹ Thới và Lê Văn Quang, Đội phó Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh An Giang trực tiếp chia nhau số tiền đã nhận của đối tượng Chi gần 2 tỷ đồng theo tỷ lệ: Chi cục trưởng 26%; 2 Chi cục phó hưởng 12%; 3 cán bộ trực mỗi người 11%, số tiền còn lại đưa vào “bếp ăn tập thể”.

Ảnh minh họa.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, đã có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận bồi dưỡng tổng cộng gần 1,7 tỷ đồng của đối tượng Chi để làm thủ tục Hải quan trên các tờ khai xuất khẩu của 3 công ty do Chi đứng ra làm thủ tục nhưng không kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “hàng đã xuất khẩu”…

Đáng chú ý, trong tổng số tiền mà Chi đã “lót tay” cho 34 cán bộ Hải quan, riêng Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã hưởng lợi bất chính hơn 356 triệu đồng; Nguyễn Văn Biên được hưởng lợi 251 triệu đồng; còn đối với một số nguyên Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình như: Nguyễn Phi Công được chia tổng cộng 140 triệu đồng, Nguyễn Thanh Nguồn được chia gần 130 triệu đồng, Nguyễn Văn Sức được hưởng gần 20 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của nguyên 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Hải quan.

Đào Minh Khoa

Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam cùng với cuộc chiến giành độc lập của Algeria kết thúc năm 1962 và trận Cuito Cuanavale của liên quân Cuba-Angola năm 1988 là những chiến thắng vang dội nhất trong thế kỷ XX chống lại chế độ thực dân châu Âu. Chiến thắng này là biểu tượng của lòng quả cảm vô song và là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

Lâu nay, các tổ chức như Phóng viên không biên giới, tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các đài BBC, RFA, RFI, VOA tiếng Việt và một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động khác luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam.

Chính quyền địa phương cho biết lũ lụt kỷ lục ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng trong 7 ngày qua và 103 người khác được báo cáo mất tích.

Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành ở miền Bắc được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to về chiều tối, thời tiết mát mẻ. TP Điện Biên Phủ khả năng mưa diễn ra vào ban ngày.

Miền Trung đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng, đây cũng là thời điểm liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các tỉnh, thành phố. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm xuất phát từ việc chủ các cửa hàng kinh doanh, mua bán các loại thực phẩm trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực trạng này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Gần nửa năm sau khi chính thức chia tay HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa tìm được “thuyền trưởng” mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không có nhiều động thái tìm người trong thời gian này khiến người yêu mến bóng đá nữ phiền lòng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điều tốt cho đội bóng áo đỏ.

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, bằng các biện pháp nắm tình hình, thời gian qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động trong công tác quản lý người nước ngoài (NNN) nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra, không để trở thành vấn đề nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở cũng như ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch và quan hệ đối ngoại với các nước.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文