Đóng khách đổ xăng rồi làm giả lệnh chuyển khoản ngân hàng chiếm đoạt tiền

Màn kịch với lệnh chuyển tiền giả

Rạng sáng 9/3, một chiếc xe du lịch loại 5 chỗ ngồi tới cây xăng Tín Nghĩa ở khu phố 4, phường Long Phước, thị xã Phước Long để đổ xăng. Nhân viên cây xăng trực bán hàng là anh Tuấn phục vụ khách hàng. Khách đi trên xe ô tô yêu cầu anh Tuấn đổ xăng số tiền 200.000 đồng. Sau đó, khách hàng hỏi xin số tài khoản ngân hàng của cây xăng để chuyển tiền qua tài khoản vì hết tiền mặt. Anh Tuấn cung cấp số tài khoản ngân hàng của cây xăng cho khách.

Trước khi chuyển tiền, một người khách đi trên xe nói với anh Tuấn do mình hết tiền mặt nên sẽ chuyển vào tài khoản cây xăng 2.000.000 đồng, trả tiền xăng 200.000 đồng và xin lấy lại số tiền mặt đã chuyển dư để tiêu xài, đồng thời gửi lại cho anh Tuấn 100.000 đồng tiền phí. Anh Tuấn đã đồng ý. Sau đó, người khách đưa lệnh chuyển tiền thành công trị giá 2.000.000 đồng trên điện thoại của mình cho anh Tuấn xem.

Anh Tuấn lấy điện thoại ra chụp lại lệnh chuyển tiền trên máy của khách rồi đưa lại cho khách số tiền chuyển khoản dư. Sau khi chiếc xe ô tô đi khuất, anh Tuấn chờ mãi vẫn không thấy tài khoản cây xăng báo số tiền 2.000.000 đồng khách mới đến đổ xăng chuyển vào, kiểm tra lại thì biết mình bị lừa. Sự việc được anh Tuấn báo với chủ cây xăng và phổ biến cho tất cả các nhân viên làm việc tại cây xăng biết để nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Lật tẩy màn kịch lừa đảo

Bốn ngày sau, vào khoảng 9h ngày 12/3, có 1 xe ô tô loại 5 chỗ ngồi vào cây xăng Tín Nghĩa đổ xăng. Thời điểm này chị Huỳnh Thanh Phương chủ cây xăng đang đứng quầy bán hàng. Khách trên xe ô tô yêu cầu chị Phương đổ cho 200.000 đồng tiền xăng. Sau đó, một người khách khác đi cùng trên xe ô tô đề nghị trả tiền xăng qua tài khoản của cây xăng vì không có tiền mặt. Chị Phương đồng ý và cho khách số tài khoản của cây xăng. Mấy phút sau người khách này nói đã chuyển tiền thành công và đưa cho chị Phương xem trên điện thoại của khách lệnh chuyển thành công số tiền 2.000.000 đồng và nhờ chị Phương đưa lại cho mình 1.700.000 đồng tiền mặt còn 100.000 đồng thì gửi chị tiền phí.

Chị Phương kiểm tra lệnh chuyển tiền xong thì phát hiện giống như trường hợp anh Tuấn bị lừa mấy hôm trước đó. Với tinh thần cảnh giác cao, chị Phương đã kêu các nhân viên có mặt tại cây xăng ra hỗ trợ giữ được xe ô tô cùng 3 người đi trên xe ô tô. Đồng thời, gọi điện thoại báo cho Công an phường Long Phước đến hỗ trợ. Cán bộ Công an phường đã có mặt và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, 3 người khách đi trên xe ô tô được xác định là Hà Văn Lâm, SN 1998; Nguyễn Hữu Phước, SN 2000, cùng thường trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông và Lê Hồng Lĩnh, SN 1987, thường trú phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra xe ô tô, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe đã bị sửa biển kiểm soát bằng cách dùng băng keo đen sửa 63A-221.10 thành 68A-221.18. Ngoài ra khi kiểm tra bên trong xe ô tô, phát hiện trong hộc cần số trên xe có chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu đen của một nhân viên cây xăng Tín Nghĩa bị mất trước đó.

Lý giải về sự việc này, Hà Văn Lâm khai nhận khi vào nhà vệ sinh trong lúc xe đang đổ xăng, Lâm thấy chiếc điện thoại để trên bồn rửa tay nên đã lấy trộm bỏ vào túi quần  đem ra giấu trong hộc cần số trên xe ô tô.  

Bước đầu cơ quan Công an xác định Hà Văn Lâm (đối tượng nghiện ma tuý và nghiện game) là kẻ chủ mưu màn kịch lừa đảo này. Ngày 7/3/2023, từ tỉnh Tiền Giang, Lâm thuê xe ô tô 63A-221.10 rồi điều khiển về nhà ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Tại đây, Lâm rủ Nguyễn Hữu Phước và Lê Thế Hiệp, SN 1996, cùng thường trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đi cùng mình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 8/3/2023, Hiệp điều khiển xe ô tô 63A-221.10 chở Lâm và Phước đến nhà bạn của Lâm là Trọng ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày thì cả nhóm chạy xe đến nhà Trọng. Tại đây Trọng lấy ma túy đá để “đãi khách”. Lâm và Hiệp cùng vào sử dụng ma tuý, Phước không “chơi” nên ra xe nằm đợi.

Sau khi sử dụng ma tuý, Lâm hỏi Trọng chỗ đổ xăng. Lúc này trời đã rạng sáng nên Trọng điều khiển xe ô tô chở Lâm, Phước và Hiệp đến cây xăng Tín Nghĩa. Với màn kịch do Lâm dàn dựng là Hiệp xuống xe đổ xăng rồi xin số tài khoản ngân hàng của cây xăng để chuyển trả tiền qua tài khoản, sau đó Hiệp nhắn số tài khoản này cho Lâm để Lâm làm giả lệnh chuyển khoản ngân hàng và đã lừa đảo thành công được anh Tuấn, nhân viên bán xăng số tiền 2.000.000 đồng.

Đến ngày 12/3, Lâm tiếp tục quay lại thị xã Phước Long diễn lại màn kịch đổ xăng trả tiền qua tài khoản ngân hàng như nêu trên. Trước khi chạy xe ô tô đến đổ xăng, Lâm sử dụng băng keo đen có sẵn trên xe cắt dán sửa BKS 63A-221.10 thành 68A-221.18.

Nhóm của Lâm đã thực hiện thành công 1 vụ lừa đảo ở cây xăng Đình Trọng. Sau đó tiếp tục đến cây xăng Tín Nghĩa lần thứ 2 thì bị phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan Công an. Công an thị xã Phước Long đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Hà Văn Lâm, Nguyễn Hữu Phước, Lê Thế Hiệp cùng chiếc xe ô tô nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo với kịch bản như trên, hãy liên hệ với Công an thị xã Phước Long, số điện thoại nhận tin của Công an thị xã Phước Long: 02713709179.