Dùng chiêu trò đa cấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng

19:56 03/08/2015
Bằng thủ đoạn lập công ty, kêu gọi người đầu tư và hưởng hoa hồng nếu giới thiệu thêm thành viên tham gia, 3 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hàng chục người...
Sau hai ngày xét xử, chiều 3/8, TAND TP  Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Đình (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 13 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 10 năm tù, Nguyễn Thị Trúc Anh (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 7 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng, năm 2011, Lê Văn Đình, Nguyễn Trần Hoàng và Nguyễn Thị Trúc Anh đứng ra thành lập Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Xuyên Việt nhưng thuê Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc.

Các bị cáo tại phiên xử .

Sau đó, cả nhóm thuê Nguyễn Minh Phú thiết kế trang web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn với yêu cầu tích hợp phần mềm quản lí, trả thưởng theo tầng cho thành viên. Nguyên lí hoạt động theo hình thức một cây nhị phân, dạng kim tự tháp.

Sau khi thành lập xong trang web này, các đối tượng bắt đầu kêu gọi đầu tư. Theo đó, để trở thành thành viên của công ty, nhà đầu tư phải mua một mã số là hai triệu đồng, được tặng kèm theo một lạng cao ngựa hoặc bộ mỹ phẩm Hàn Quốc.

Khi giới thiệu được thêm hai thành viên khác tham gia, nhà đầu tư sẽ đạt chuẩn và đẩy sang một cấp mới cao hơn. Ở cấp độ mới này, nhà đầu tư được hưởng hoa hồng là 3 triệu đồng và chờ hai thành viên do mình giới thiệu kêu gọi thêm 4 nhà đầu tư khác thì tiếp tục được đẩy lên nhóm trên và hưởng hoa hồng cao hơn, đến chu kỳ 10 trở lên thì lên tới 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trang web này còn treo các giải thưởng “ảo” như xe máy, ô tô, biệt thự và quảng cáo đây là chương trình của Chính phủ.

Quá trình điều tra xác định, trong 16 ngày hoạt động (từ 10/3/2011 đến 25/3/2011) có 13.343 mã tham gia giao dịch với tổng số tiền thu được là hơn 13,6 tỷ đồng.  Hiện có 63 người khai báo đã nộp tiền vào sàn giao dịch này với số tiền đầu tư là trên 6,2 tỷ đồng.

Trong đó, 37 người nộp tiền có kí giấy xác nhận và ghi tại sổ thu tiền là hơn 4,2 tỷ đồng và được hưởng hoa hồng hơn 1 tỷ đồng. Riêng Hoàng, Đình, Trúc Anh thừa nhận từ việc làm bất chính này đã hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.

Như Hiếu – Trần Hiền

Liên quan vụ "Vở bài tập Tin học lớp 3" do Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam phát hành, chứa website “đen” gây ảnh hưởng tâm lý của phụ huynh, học sinh; hiện, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Huế đang vào cuộc, xác minh. Đơn vị phát hành cũng trình báo hành vi xâm phạm và chiếm dụng hạ tầng giáo dục lên Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an)…

“Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra", Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty nhấn mạnh trong Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á tháng 4/2026.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích 1.960ha, được xây dựng trên địa bàn 4 xã của tỉnh Bắc Ninh là: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và liên kết vùng.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được dự báo sẽ có một số khó khăn, thách thức như nguy cơ gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao, nhất là AI vẫn đang hiện hữu. Thời tiết bất thường có thể xảy ra vào thời điểm diễn ra kỳ thi như giông lốc, lũ quét, nắng nóng, mưa to ở từng vùng miền khác nhau trên cả nước. Điều này đòi hỏi công tác chuẩn bị cho kỳ thi cần chủ động, kỹ lưỡng và có giải pháp phòng ngừa, đối phó từ sớm, từ xa.

Quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trải qua một trong những giai đoạn sóng gió nhất trong lịch sử 77 năm tồn tại. Những rạn nứt vốn âm ỉ về vấn đề chia sẻ ngân sách và trách nhiệm quân sự đã bùng phát thành cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, đặc biệt sau khi Washington triển khai chiến dịch quân sự tại Iran.

Sau cam kết hạ lãi suất huy động và lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng đã chính thức điều chỉnh lãi suất huy động trên biểu niêm yết.

Có sự tham gia của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, 31 tỉnh/thành phố, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2026 diễn ra từ 8 – 12/4 tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú. Sự kiện dự kiến thu hút 80.000 lượt khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文