Dùng “đất vàng” cầm cố, lừa bán cho đối tác, cựu Tổng giám đốc lãnh án chung thân
Khu nhà đất số 4 – 6, Hồ Tùng Mậu, được xem là “đất vàng” tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh thuộc Upexim do Trương Vui- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Tuy nhiên Trương Vui đã mang đi cầm cố cho ngân hàng, bán cho nhiều đối tác để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử, sáng ngày 2/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Trương Vui (SN 1959, ngụ quận Phú Nhuận), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) và 3 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến khu nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Bihimex.
Cụ thể HĐXX đã tuyên phạt Trương Vui tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp với bản án cũ 12 năm tù do Toà án quân sự tuyên thì Vui phải chịu mức án chung thân .
Đồng phạm với Vui, Tống Thị Bích Loan (SN 1958, ngụ tại Đồng Nai, nguyên Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex) bị tuyên 10 năm tù và Châu Thị Khoa (SN 1963, ngụ tại Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1960, ngụ tại Đồng Nai, nguyên nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng Trương Vui có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Công ty Kim Cương Xanh, nên buộc Trương Vui bồi thường toàn bộ, trong đó Upexim phải bồi hoàn lại 72,2 tỷ đồng cho Trương Vui. Buộc Trương Vui bồi thường 24 tỷ đồng cho Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại (Tradeco) nhưng cũng chính Upexim phải bồi hoàn lại cho Trương Vui 24 tỷ đồng.
HĐXX còn tuyên Trương Vui phải bồi thường cho Agribank chi nhánh quận 1 gần 7 tỷ đồng, và Upexim phải bồi hoàn lại gần 7 tỷ đồng cho Trương Vui.
HĐXX giải thích, vì Trương Vui dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi chiếm đoạt, Trương Vui đã dùng đa số chi cho hoạt động của Upexim nên HĐXX buộc Upexim phải hoàn trả cho Trương Vui, để bị cáo bồi thường cho các bị hại.
Về 143 tỷ đồng Trương Vui và đồng phạm tại Bihimex cố ý lập hợp đồng khống để chiếm đoạt của Bihimex, HĐXX buộc Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường theo tỷ lệ 50% - 50% cho Bihimex.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên Upexim và Tradeco có hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư mua nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, cũng như xây dựng và khai thác tài sản. Tradeco đã góp 50% giá trị hợp đồng, 60 tỷ đồng, do vậy HĐXX giao 50% giá trị tài sản nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco. 50% còn lại là của Upexim nhưng Upexim đã thế chấp tài sản này tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn, nên có nghĩa vụ hoàn trả, HĐXX tuyên cần tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các bên.
Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương bán chỉ định nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Do Upexim đang khó khăn về tài chính nên Trương Vui cùng HĐQT Upexim nhất trí để Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại (Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.
Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Upexim và Tradeco, Upexim sẽ đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng không được mua bán, sang nhượng, cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tradeco. Sau đó, Tradeco chuyển 60 tỷ đồng hợp tác giai đoạn 1 cho Upexim, trong đó Upexim dùng 10 tỉ đồng thanh toán tiền mua nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.
Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục mua bán, Upexim lại mang nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư Kim Cương Xanh với giá 290 tỷ đồng, nhưng không báo cho Tradeco, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng; không thông báo cho Tradeco biết đã thế chấp căn nhà cho Agribank, lừa bán 20% thị phần “đất vàng” số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của Agribank chi nhánh quận 1, khi bị cáo dùng tài sản là thửa đất đã bị hủy giấy chứng nhận làm tài sản thế chấp, đến nay khoản vay này đã quá hạn và không còn khả năng trả nợ.
Từ năm 2009 đến 2013, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa đã có các hành vi thông đồng với Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex và các công ty trung gian để rút tiền của Bihimex cho Công ty Upexim vay. Tổng cộng Upexim và Bihimex đã thực hiện 20 hợp đồng mua bán khống trị giá 168 tỷ đồng, đến ngày khởi tố vụ án Upexim còn nợ Bihimex hơn 144 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện 20 hợp đồng mua bán hàng khống giữa Công ty Bihimex với Upexim và các công ty trung gian, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa đã ký duyệt cho Phòng kinh doanh trích % tiền khoán chi phí trên tổng trị giá 10 hợp đồng mua bán hàng hóa khống, rút 96 triệu đồng dùng chi phí ngoài sổ sách…