Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt 38 tỷ đồng của ngân hàng và cá nhân

14:37 08/11/2022

Thuấn và Hương dùng thủ đoạn cho vay tiền cầm cố sổ đỏ, sau đó làm giả CMND của những người vay tiền, đồng thời mang sổ đỏ của những người thế chấp cầm cố ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt chia nhau.  

Ngày 8/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Đức Thuấn (SN 1968, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Hà Nội Plaza và bị cáo Đỗ Thị Hương (SN 1972, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức”.

Trước khi gây ra vụ án này, Thuấn có 1 tiền án 5 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, 1 tiền án 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”. Sau khi ra tù, Thuấn không ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thuấn và Hương đã cho nhiều người vay tiền bằng hình thức cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau đó, Thuấn và Hương thuê người làm giả CMND của những người vay, rồi mang sổ đỏ đi làm thủ tục sang tên, cầm cố ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Hai bị cáo Thuấn và Hương tại phiên tòa.

Tháng 10/2017, chị Lê Thu H (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm cố sổ đỏ mang tên mẹ chồng chị để vay của Thuấn số tiền 100 triệu đồng. Lô đất của sổ đỏ này có địa chỉ tại khu tái định cư X3, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Thuấn thuê người làm giả chứng minh thư, đóng giả làm mẹ chồng chị H để ra văn phòng công chứng sang tên lô đất cho Hương. Sau đó, Hương cầm sổ đỏ đứng tên mình ra cầm cố để vay tiền ngân hàng được 6 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, hai Thuấn và Hương chia nhau cùng hưởng lợi.

Cáo trạng xác định, với thủ đoạn tương tự, từ năm 2016 đến nay, Thuấn và Hương đã thuê nhiều đối tượng làm giả Chứng minh nhân dân, đóng giả chủ tài sản để làm thủ tục công chứng, ký hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất của những người cầm cố với Thuấn và Hương, sau đó cho những người được Thuấn và Hương nhờ đứng tên nhận chuyển nhượng và mang giấy tờ này đi vay tiền ngân hàng. Qua đó, Thuấn và Hương đã chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng và hai cá nhân với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, hai bị hại và một luật sư tham gia bào chữa vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có mặt tại phiên tòa đề nghị HĐXX triệu tập những người đứng tên sổ đỏ rồi mang đi công chứng, thế chấp ngân hàng, qua đó xác định vai trò liên quan và có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án này hay không.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố đề nghị HĐXX triệu tập thêm đại diện của một số văn phòng công chứng liên quan đến việc công chứng một số văn bản trong vụ án lừa đảo của hai bị cáo Thuấn và Hương. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số đơn vị khác liên quan đến vụ án này.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Hưng

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文