Dựng màn kịch vu khống chủ nợ để lừa đảo

12:57 25/08/2023

Thế chấp nữ trang giả để vay tiền người quen của mẹ chồng nhưng không có khả năng trả, Hạnh đã dựng lên màn kịch vu khống chủ nợ liên quan đến vụ án buôn lậu để chiếm đoạt 9 tỷ đồng.

Ngày 25/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1984, ngụ tại Đồng Tháp) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Hạnh tại tòa.

Năm 2015, Lê Thị Mỹ Hạnh quen biết với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, người quen của mẹ chồng bị cáo. Hạnh đã nhiều lần gặp và hỏi vay tiền của bà Bích để buôn bán và hùn vốn kinh doanh tại khách sạn. Trong các lần vay tiền của bà Bích, Hạnh đem đồ trang sức bằng vàng, có đính đá quý giả thế chấp cho bà Bích và nói đây là số trang sức của một chủ tiệm vàng ở chợ Tân Định (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Bà Bích tin tưởng và cho Hạnh vay hơn 2 tỷ đồng (không làm giấy biên nhận).

Đầu năm 2016, bà Bích đòi lại tiền nhưng Hạnh không có tiền để trả. Muốn quỵt nợ và chiếm đoạt, Hạnh dựng lên câu chuyện bà chủ tiệm vàng ở chợ Tân Định buôn lậu vàng, bị Công an bắt và đã khai ra bà Bích có liên quan vì đang giữ số trang sức này. Hạnh nói đã tìm được người làm việc với CQĐT để trấn an chủ nợ. Sau đó, Hạnh thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như mạo danh người có chức vụ trong ngành Tư pháp, Công an và sử dụng các số điện thoại khác nhau nhắn tin đe dọa vợ chồng bà Bích đưa tiền “chạy” để không bị bắt.

Lo lắng và tin lời Hạnh, vợ chồng chủ nợ đã đưa tiền cho Hạnh. Tính đến tháng 7/2017, Hạnh đã chiếm đoạt của vợ chồng bà Bích 9 tỷ đồng.

Sau đó, biết mình bị lừa, vợ chồng bà Bích đã làm đơn tố cáo Lê Thị Mỹ Hạnh lên Cơ quan Công an. Ngày 9/6/2020, Hạnh bị bắt theo lệnh truy nã.

Bùi Thanh

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 (địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và 2 nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文