Dùng thủ đoạn góp vốn kinh doanh lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

17:09 06/08/2025

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ thể thao tại quận Hà Đông (cũ). Quá trình kinh doanh, Trang rủ nhiều người thân quen, bạn bè góp vốn kinh doanh và hứa hẹn trả lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của từng đơn hàng. 

Tháng 5/2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho những người góp vốn như cam kết nên Trang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ. Ngày 16/10/2024, Trang bị bắt.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Trang chiếm đoạt của anh Trần Trung K (SN 1995, ở Hải Phòng hơn 17,3 tỷ đồng. Theo đó, Trang rủ bạn học là anh Trần Minh H (SN 1993, ở Hà Nội) cùng góp vốn kinh doanh Spa. Sau đó, Trang trao đổi với anh H về việc Trang đang kinh doanh quần áo và rủ anh này góp vốn kinh doanh chung.

Bị cáo Trang tại phiên tòa ngày 6/8.

Phương thức kinh doanh là góp vốn các đơn hàng quần áo, giầy dép, túi xách các loại. Các đơn hàng này đã có khách buôn đặt trước và chỉ cần góp tiền vào thuê gia công sau đó giao lại cho khách. Tiền lãi sẽ được tính theo vốn góp tùy vào đơn hàng nhiều hay ít và được định sẵn ngày trả lãi. 

Anh H rủ anh K cùng góp vốn. Quá trình kinh doanh, anh H và anh K được Trang trả lãi theo đúng thỏa thuận. Đến năm 2018, anh H không muốn tiếp tục kinh doanh nên rút lui. Từ tháng 3 đến tháng 5/2018, anh K tiếp tục chuyển tiền góp vốn kinh doanh với Trang.

Thời gian đầu, để lấy lòng tin, Trang nhiều lần trả lợi nhuận đối với các đơn hàng anh K góp vốn theo thoả thuận. Sau đó, anh K lại tiếp tục góp vốn các đơn hàng sau. Thời gian sau, thấy Trang chậm trả tiền lợi nhuận và tiền gốc như thỏa thuận nên anh K yêu cầu chuyển trả lợi nhuận cùng tiền gốc thì Trang đưa ra nhiều lý do không thanh toán. 

Để chốt lại số tiền góp vốn cả gốc và lãi của anh K, ngày 23/5/2018, Trang viết giấy biên nhận vay của mẹ anh K số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Thực tế số tiền gốc anh K chuyển cho Trang để góp vốn kinh doanh là hơn 17,3 tỷ đồng...

Một trường hợp khác, Trang chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng là chị Hoàng Thị H (SN 1990, ở Hà Nội). Đầu năm 2017, chị H quen biết Trang do cùng học lớp kỹ năng phát triển thương hiệu tại Hà Nội. Quá trình quen biết, tháng 5/2017, Trang rủ chị H góp vốn kinh doanh các đơn hàng về giày dép, quầo áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10% đến 15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, trong khoảng 15 đến 30 ngày sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi. 

Chị H đã chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỷ đồng. Trang chuyển trả lại chị H 6,4 tỷ đồng và còn hơn 8,3 tỷ đồng chưa trả. Sau đó, chị H không thấy Trang trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận nên liên hệ nhiều lần để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được. Qua tìm hiểu, chị H biết Trang nợ tiền của nhiều người và đã bỏ trốn khỏi địa phương nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Nguyễn Hưng

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố cùng 10 bị can khác, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường. Vụ án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, tiến hành các biện pháp tố tụng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Nguyễn Văn Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là, mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Giữa dòng người hành hương đổ về Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) những ngày đầu tháng 4, Lễ hội Quán Thế Âm 2026 hiện lên trong trật tự, nền nếp hiếm thấy. Đằng sau không gian tưởng chừng bình yên ấy là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, giữ vững tiêu chí “5 không”, tạo nên một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文