Đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng được thiết lập như thế nào?

18:32 03/11/2021

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, đối tượng Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) cùng đồng phạm tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Triệt phá đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng do Hà "Miên" cầm đầu

Ngày 3/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 13 đối tượng ở TP Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” gồm: Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà Miên), trú tại quận Long Biên; Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy; Trần Quang Huy (SN 1994), (SN 1986), Đặng Trung Kiên (SN 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Lê Hải Nam (SN 1989), (SN 1991), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (SN 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Đinh Thị Lâm Miên, cùng trú tại quận Tây Hồ.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hà - Hà Miên (áo trắng) thời điểm bị Công an bắt giữ.

Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, quá trình điều tra, từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club. Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh… Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Các đối tượng tại thời điểm bị triệu tập về Cơ quan Công an.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược. Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính. Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều xe ô tô hạng sang.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Cục Cảnh sát Hình sự thu giữ nhiều tiền, vàng... của nhóm đối tượng.

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Qúa trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Minh Hiền

Lĩnh “đòn đau” trước Philippines, tuyển nữ Việt Nam lâm vào thế khó

Thi đấu hay hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn rồi còn bị khước từ một quả phạt đền, cuối cùng phải nhận bàn thua ở phút bù giờ khiến ĐT nữ Việt Nam thua đầy tiếc nuối trước Philippines.

Công an vào cuộc kiểm tra quy trình vận hành xả lũ tại các hồ chứa ở Khánh Hòa

Nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 8/12 cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đã có văn bản giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ tại các hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trả lời nỗi lo sinh kế cho các hộ dân di dời xây dựng Sân bay Gia Bình

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình là một bước đi chiến lược, mang tính đột phá và góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình trung tâm kép.

Hải quân Hoa Kỳ thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 8/12 đến 11/12/2025).

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Lê Trung Khoa

Ngày 8/12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Tuyên án các bị cáo bán khống hàng ngàn chứng chỉ an toàn lao động

Cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính số tiền lớn, Tổng giám đốc “bỏ của chạy lấy người” đang bị truy nã, còn nhiều nhân viên phải ra tòa, lãnh án

Bộ Công an quyết liệt, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 8/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an (Ban Chỉ huy PTDS/BCA) chủ trì hội nghị.

Kịp thời giải cứu nạn nhân ở Thái Nguyên bị lừa “bắt cóc online”

Các đối tượng gọi điện giả danh Công an và Viện kiểm sát vu cáo nạn nhân tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, các đối tượng đã yêu cầu, dẫn dắt nạn nhân di chuyển qua nhiều tỉnh thành và chuyển tiền cho chúng…

Tạm giữ tài xế “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông CSGT

Tối 7/12, trong ca tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km 01+400 trên tuyến ĐT261, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ đã phải truy đuổi, khống chế một tài xế có hành vi manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Cần Thơ tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 91

Ngày 8/12, UBND TP Cần Thơ cho biết đang tập cao độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0-Km7) trước ngày 31/12; hỗ trợ bổ sung 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án trước đây.

Vợ chuyển dạ nhưng đường ùn tắc, tình huống khẩn được tổ Công an phường trợ giúp kịp thời

Trong lúc đang vào trung tâm thành phố công tác, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận nhận “tín hiệu” cầu cứu từ một người đàn ông. Vì đường đông, phương tiện kẹt cứng, vợ lại đang chuyển dạ, nguy hiểm đến tính mạng nên người đàn ông đánh liều nhờ tổ công “mở đường” để đưa vợ chuyển dạ vào bệnh viện. Trước tình huống này tổ công tác đã xin ý kiến nhanh lãnh đạo rồi mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện sinh nở an toàn…

Đồng Tháp: Xử phạt tài xế cầm dao dọa người trên cao tốc

Ngày 8/12, Công an xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Nguyễn Quốc Sĩ (SN 1997, ngụ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long), với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng...

Sập công trình đang cải tạo khiến một công nhân tử vong

Chiều 8/12, tại một công trình đang cải tạo ở phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng), đã xảy ra tai nạn lao động, đè tử vong một công nhân đang thi công.

Thanh Hoá: Khởi tố gần 2.000 vụ với hơn 4.000 bị can trong năm 2025

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 – 2026), năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Mặc dù số vụ án khởi tố mới giảm và một số loại tội phạm đã được kiềm chế, nhưng hoạt động phạm tội tiếp tục diễn biến khó lường, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng.

Truy đuổi 60km bắt đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển gần nửa tấn pháo nổ

Ngày 8/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra đối tượng vận chuyển 493 kg pháo nổ trái phép.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt qua địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và mưa lũ lớn sau bão gây ra từ ngày 6 - 22/11.