Đường dây làm giả căn cước công dân, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo

18:50 15/10/2023

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh thông tin, đã tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (SN 2002; ngụ phường 4, quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (SN 1993; trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận; tạm trú phường 10, quận 11); Trần Hữu Phát (SN 1989; trú phường 5, quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (SN 2001; ngụ phường 2, quận 10) để điều tra mở rộng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 3/10, nhân viên Ngân hàng Viettinbank chi nhánh 222 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, tiếp một nam thanh niên đến yêu cầu được mở tài khoản ngân hàng. Người này đưa ra căn cước công dân (CCCD) số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành, nhân viên ngân hàng xác minh kỹ thông tin trên hệ thống thì phát hiện, toàn bộ thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng.

Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã bí mật báo tin cho Cơ quan Công an địa phương. Ngay sau đó, Công an bất ngờ xuất hiện đưa người thanh niên kia về trụ sở Công an phường 1, quận Phú Nhuận để làm việc.

Triệt phá đường dây làm CCCD giả, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an phường đã nhanh chóng chuyển hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu người thanh niên khai tên Phó Lâm Việt Tân, đồng thời thừa nhận hành vi dùng CCCD giả đến ngân hàng để mở tài khoản. Khám xét nhanh, Công an thu giữ thêm trong người Tân một CCCD số: 095202516..., mang tên Nguyễn Văn Hòa.Từ đây đã lộ ra một đường dây làm giả giấy tờ với thủ đoạn rất tinh vi.

Theo lời khai của Tân, anh ta được Lê Văn Điểm thuê sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Xong việc, Tân sẽ được trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt Tân tại địa chỉ 41/6 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, Công an thu giữ: 1 CCCD số 091201543... tên Nguyễn Hoàng Bân, 1 CCCD số: 094200522... tên Trần Văn Dương.

Một số máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ của các đối tượng.

Căn cứ lời khai của Tân, Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng phối hợp với Công an các phường tiến hành “mời” Lê Văn Điểm lên làm việc. Điểm khai nhận được đối tượng Sunaca (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản lần lượt là: Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft.

Theo đó, các nhân viên này có nhiệm vụ sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Cứ mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới nên số tiền hưởng lợi cụ thể là 200.000 đồng/tài khoản.

Từ những thông tin nói trên, Công an quận Phú Nhuận tiếp tục vào cuộc di lý Hoàng Văn Tân (nick name là Maxx, SN 1999, quê Thừa Thiên Huế) về trụ sở. Cũng tương tự như Việt Tân, đối tượng này được Điểm thuê sử dụng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng và được trả 1 triệu đồng/tài khoản.

Tại nơi ở của Văn Tân tại địa chỉ 274/15 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Cơ quan CSĐT thu giữ: 6 sim ĐTDĐ cùng 3 giấy biên lai nộp tiền tại ngân hàng. Tân cho biết, số sim này được dùng vào việc mở tài khoản ngân hàng.

Tiếp tục điều tra, Công an quận Phú Nhuận đã xác định, CCCD số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành và CCCD số 095202516... mang tên Nguyễn Văn Hòa do Trần Hữu Phát và Nguyễn Hồng Phú trực tiếp làm giả. Tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, Phát và Phú thừa nhận đã trực tiếp làm giả 2 CCCD nói trên tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Theo lời khai của cả hai, vào khoảng tháng 3/2023, Phú lân la lên mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều khách hàng cần đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng. Do đó, Phú đã nảy sinh ý định và cùng Phát bắt tay vào việc làm CCCD giả để bán lại kiếm tiền để tiêu xài.

Sau đó, cả hai lên mạng tìm hiểu cách thức làm CCCD giả. Phát thuê nhà tại địa chỉ 300/23/21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 để hoạt động. Đến ngày 1/10, cả hai chuyển “sào huyệt” qua địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Phát và Phú khai, khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát. Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt, rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo, xong thì đưa lại cho Phú. Sau đó Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán. Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao CCCD giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, cũng là nơi Phát và Phú làm giả CCCD tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Công an thu giữ: 3 phôi CCCD (trong đó 2 phôi CCCD có thông tin và 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng có liên quan đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, xét thấy hành vi của Trần Hữu Phát, Nguyễn Hồng Phú, Lê Văn Điểm, Phó Lâm Việt Tân có dấu hiệu phạm vào tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, Công an quận Phú Nhuận đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an cảnh báo, việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng CCCD giả là hành vi vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, xử lý nghiêm. Bởi lẽ CCCD gắn chip giả không thể sử dụng được, vì khi đi giao dịch tại các cơ quan, đơn vị, ngân hàng... sẽ nhanh chóng bị phát hiện bằng các thiết bị kiểm tra, hoặc qua đối chiếu dữ liệu, nhận dạng người sử dụng với dữ liệu, hình ảnh lưu trong cơ sở dữ liệu. Và khi đã bị phát hiện thì sẽ lập tức bị bắt giữ và phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật.

Phú Lữ

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng  cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được Chính phủ tổ chức sáng nay (20/7),  thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Đề án 06.

Từ ngày 1/7/2025, xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ, trong đó có Vĩnh Ô – địa bàn từng là “điểm đen” về nạn khai thác vàng trái phép suốt hơn ba thập niên qua. Từng là mái che của Trường Sơn đại ngàn và là mạch nguồn nuôi sống Bến Hải, Vĩnh Ô nay vẫn tiếp tục rớm máu bởi những nhát cuốc của “vàng tặc”.

Tối 19/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện gió lớn đột ngột, kèm theo mưa giông đã gây nhiều thiệt hại tại một số khu vực. Nhiều mái tôn, biển quảng cáo bị gió tốc, cây xanh gãy đổ, văng ra đường, khiến 2 ô tô con hư hỏng nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc cục bộ.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là vào thời điểm mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh An Giang đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các chủ bến phà, bến đò ngang, chủ phương tiện tàu, thuyền và người dân hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa tuyên án vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với nhóm đối tượng sử dụng độc chiêu “app tình yêu” và “app sex” chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Đây là bài học cảnh tỉnh, đắt giá cho nhiều người vội vã tin và yêu những “người tình” trên mạng.

AI và công nghệ đang gây ra một làn sóng sa thải nhân lực, đặc biệt rõ nét trong khối ngân hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc nhân lực thừa là có thật, song khủng hoảng thiếu nhân sự chất lượng cao cũng là vấn đề hiện hữu. Trong “cuộc chiến” này, con người buộc phải chuyển đổi để thích nghi.

Ngày 19/7, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên Đại uý Đặng Minh Quang, cán bộ Công an xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai bị thương khi đang vây bắt, khống chế đối tượng phạm tội về ma tuý.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.