Đường dây lưu hành tiền giả ở Quảng Ninh đã bị triệt phá như thế nào?

Cũng đúng thời điểm này, ông nhận được báo cáo từ cấp dưới, qua công tác nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nghi vấn xuất hiện việc lưu hành tiền giả trên địa bàn. Ngay lập tức, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi gọi điện cho lãnh đạo Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh và một chuyên án triệt phá đường dây tiền giả nhanh chóng được thành lập.

20 ngày phá án

Tranh thủ giờ giải lao giữa hai cuộc họp, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã dành cho chúng tôi cuộc hẹn như đã hứa, khi lực lượng ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa một đường dây từ sản xuất đến tiêu thụ tiền giả đặc biệt quy mô lớn. 

Vẫn là những nhiệt huyết, những trăn trở của người chỉ huy dạn dày kinh nghiệm, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, chuyên án thành công trước hết là nhờ “tai mắt” nhân dân, kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Hiệu quả từ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động người dân tố giác tội phạm qua hộp thư, đường dây nóng…

Nhận chỉ đạo từ Thủ trưởng, Thượng tá Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng phòng ANĐT cùng Thượng tá Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng nhanh chóng tổ chức phương án xác minh, làm rõ thông tin nêu trên. “Đó là những ngày “căng như dây đàn” khi thông tin của người dân ít ỏi, hình ảnh không rõ nét lắm, cũng không rõ địa chỉ. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp với Công an các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thôn, bản”, bước đầu, chúng tôi nắm được thông tin về một thủ đoạn mới của tội phạm xuất hiện tại địa bàn TP Hạ Long. Theo đó, có hai đối tượng đã đưa tiền giả cho một người bán hàng tạp hóa và nhờ họ chuyển tiền qua tài khoản. Ngay sau khi vừa lừa thành công, chúng nhanh chóng rồ ga chạy mất. Thấy thái độ của chúng khả nghi, người này liền kiểm tra lại số tiền mà bọn chúng vừa đưa thì phát hiện ra có rất nhiều tờ tiền giả được cài cắm vào tập tiền thật. Hai đối tượng là ai khi chúng đã “cao chạy xa bay”, giải được bài toán này thì nút thắt vụ án mới được gỡ” - Thượng tá Lê Mạnh Hùng chia sẻ.

Gần 20 ngày đêm kể từ khi lập chuyên án, cao điểm là 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, hơn 100 CBCS đã được Công an tỉnh huy động từ các lực lượng ANĐT, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, các đơn vị kỹ thuật hình sự… vào cuộc phá án, tỏa đi khắp các địa bàn ở Quảng Ninh, TP Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang… để đấu tranh truy xét.

 “Những ngày nghỉ lễ, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban Giám đốc không ai có ngày nghỉ, đặc biệt là Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo, cùng các mũi trinh sát chạy đua với thời gian, đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng tại 4 tỉnh, thành phố. Đến nay, Công an tỉnh đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả, CCCD giả nêu trên” - Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thông tin thêm về vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả nêu trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Qua đấu tranh khai thác, Thiệp và Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm ở TP Hạ Long, Cẩm Phả.

Trắng đêm bắt đối tượng cầm đầu

Khó khăn trong vụ án này là các đối tượng không biết mặt nhau, giao dịch qua các nick ảo trên mạng. Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức, sau đó, thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Lần theo các manh mối, ngày 28/8, phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đối tượng Lê Bá Toàn (sinh năm 1993, địa chỉ phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có liên quan đến vụ án. Ngay khi biết Thiệp và Hùng bị bắt, Toàn đã trả nhà thuê, về quê hòng lánh nạn một thời gian nhưng vẫn bị các trinh sát bắt giữ khi hắn đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp trên đường cao tốc Hà Nội - Thanh Hóa. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên xe của Toàn có một số lượng lớn tiền giả. Tuy nhiên, với bản chất lì lợm, thủ đoạn tinh vi, Toàn khai là shiper đi ship hàng, chỉ vận chuyển thuê tiền giả để kiếm lời chứ không biết gì về đường dây nêu trên. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm án, các điều tra viên đã thu thập chứng cứ kết hợp với đấu trí, cuối cùng Toàn đã phải khai nhận là kẻ chủ mưu cầm đầu trong việc tiêu thụ tiền và các loại giấy tờ giả.

Ngay sau đó, cơ quan ANĐT đã làm rõ kẻ cầm đầu nhóm đối tượng sản xuất giấy tờ, tiền giả là Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1994; địa chỉ Yên Nghĩa, Ý Yên, tỉnh Nam Định); Hồng Tuấn Thành (sinh năm 2003 ở Ý Yên, tỉnh Nam Định). Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP Hà Nội nhưng đêm 31/8, khi mũi trinh sát do Trung tá Phạm Thanh Sơn, Đội trưởng Đội án Phòng ANĐT đến nơi thì Đại và Thành đã trả nhà thuê, mang theo các loại máy móc, thiết bị làm tiền giả tẩu thoát. Cùng với mũi trinh sát do Trung tá Phạm Thanh Sơn chủ trì, hai mũi trinh sát do Thiếu tá Dương Đức Hùng và Thiếu tá Phạm Đức Hiệp, phòng ANĐT chủ trì đã phối hợp với Công an TP Hà Nội truy tìm 2 đối tượng và phát hiện chúng đang lẩn trốn, thuê nhà tại hai khu chung cư cao cấp khác nhau trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Rạng sáng 2/9, các mũi trinh sát đã bất ngờ bắt giữ 2 đối tượng Đại và Thành khi chúng chuẩn bị lên xe ô tô hòng  tẩu thoát.

Trong đường dây này còn có đối tượng Mai Trọng Việt, sinh năm 1994, quê quán ở huyện Thạch Thất, Hà Nội nhưng thuê nhà ở TP Huế để chỉ đạo đường dây làm giả giấy tờ... Tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Nội Bài bắt đối tượng khi chuẩn bị lên máy bay để lẩn trốn; đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế  khám xét  nơi ở của đối tượng tại TP  Huế,  thu giữ một số chứng cứ quan trọng...

"Bước đầu, các đối tượng khai nhận vừa mới hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì bị phát hiện, bắt giữ. Khi bị bắt, các đối tượng đang chuẩn bị in hàng tỷ đồng tiền giả để giao dịch mua bán, vận chuyển ra nhiều địa bàn trên toàn quốc để tiêu thụ, nhưng chúng không ngờ đã bị các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ" - Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho hay.

“Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 11 đối tượng về các tội danh liên quan; thu giữ lượng tiền giả lớn cùng nhiều giấy tờ giả và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả... Đáng chú ý, các đối tượng đã tẩu tán tang vật, mang máy móc ném xuống sông ở Nam Định, gây khó khăn cho công tác thu hồi tang vật (lực lượng truy tìm đã phải mất một ngày để thuê thợ lặn tìm thiết bị mà chúng đã tẩu tán); đặc biệt, chúng rất ngoan cố trong khai báo khiến Cơ quan ANĐT vô cùng vất vả trong quá trình đấu tranh làm rõ vai trò của đối tượng cầm đầu cũng như mở rộng, đấu tranh chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây” - Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết.

Chúng tôi rời Quảng Ninh vào một sáng sớm trời Thu trong vắt, câu ca trong bài hát “Tình ca người thợ mỏ” vang lên trong sáng, hào hùng: “Bình minh đang lên, Hạ Long muôn màu, từng đoàn thuyền ra khơi… Vùng than thân yêu ơi, xin vì người mà chiến đấu đến cùng… Mỗi khi tan ca, anh và em lại ghi thêm một chiến công…”. Hình ảnh đẹp còn lan tỏa mãi về những CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Phòng ANĐT đang ngày đêm giữ gìn sự bình yên nơi địa đầu của Tổ quốc, với những chiến công thầm lặng, dệt nên những bản tình ca mới trên đất Mỏ anh hùng.