Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân
Chiều 20/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Đáng chú ý, trong phần xét hỏi, bị cáo Ngô Thanh Nhã, là em dâu của bị cáo Trương Mỹ Lan đã sửng sốt khi biết hậu quả gây ra cho người dân thông qua việc phát hành trái phiếu. Ban đầu, bà Nhã được bà Trương Mỹ Lan sắp xếp tham gia Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giúp bà Lan điều hành nhà hàng Ngân Đình. Đến năm 2006, bà Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và giao cho bà Nhã làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Sau này, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục giao cho bà Nhã giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông và đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo Ngô Thanh Nhã khai, dù giữ vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch nhưng bị cáo chỉ thực hiện các các công việc liên quan đến hậu cần, lương, thưởng, từ thiện, quản lý nhà hàng, khách sạn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mọi hoạt động về nhân sự, tài chính của các công ty này đều do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo, điều hành.
Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách sạn thì các công ty còn lại thành lập để làm gì bà Nhã không rõ.
Việc thành lập, quản lý và sử dụng các công ty đều do Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Quá trình Công ty An Đông phát hành trái phiếu theo chủ trương của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Ngô Thanh Nhã xác nhận đã ký nhiều tài liệu.
Cụ thể, bị cáo Nhã, với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc hợp tác đầu tư với Công ty Sài Gòn Peninsula đầu tư Dự án Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh do Peninsula làm chủ đầu tư.
Tổng chi phí đầu tư dự án khoảng 119.600 tỉ đồng, bao gồm 22.000 tỉ đồng nguồn vốn tự có của Công ty SPG, phần còn lại do Công ty An Đông huy động vốn bằng các hình thức vay của các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hình thức hợp pháp khác.
Sau đó, với tư cách là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã ký Hợp đồng mua sơ cấp trái phiếu để thực hiện 5 giao dịch chuyển tiền trong chuỗi các giao dịch khống tạo lập trái phiếu Công ty An Đông năm 2018.
Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Thanh Nhã đã thừa nhận hành vi ký các biên bản, hợp đồng, chứng từ để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông là vi phạm pháp luật. Nhưng việc này, bị cáo thực hiện theo chủ trương, tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo của chị dâu Trương Mỹ Lan. Trả lời HĐXX, bị cáo Ngô Thanh Nhã cho biết: “Tại thời điểm đó chị Lan kêu đứng tên là đứng tên, kêu ký là ký, ký gì bị cáo không biết, không nhớ. Bị cáo thực sự sửng sốt khi biết hậu quả gây ra cho người dân và mong chị Lan khắc phục”.
Tính đến ngày khởi tố vụ án, Công ty An Đông còn dư nợ 24.969.138.800 đồng của 30.738 nhà đầu tư (bị hại) không có khả năng thanh toán.