Gần 10.000 người sập bẫy băng nhóm lập Fanpage lừa đảo 10 tỷ đồng

11:27 16/01/2023

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng An ninh đối ngoại thuộc Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhóm đối tượng tại chung cư GreenBay Garden, Tổ 31, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi sử dụng mạng internet để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1992, là đối tượng cầm đầu); Hà Duy Thông (SN 2003), Trần Ngọc Lâm (SN 1999), Đặng Phương Nam (SN 2000), Hoàng Thị Minh (SN 2001), đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình bắt giữ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thu giữ 5 bộ máy vi tính; gần 10 chiếc điện thoại di động thông minh kèm theo nhiều sim rác; phong toả hơn 20 tài khoản ngân hàng có số dư lớn trong tài khoản.

Các đối tượng Nguyễn Văn Thế, Hà Duy Thông, Trần Ngọc Lâm, Đặng Phương Nam, đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan Công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân trên các trang mạng xã hội, đối tượng đã lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên như “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá rẻ với lý do xả hàng. Khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau do Thế đã mua qua mạng internet. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, đối tượng đã chặn không cho nhắn tin trên page, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau. Số tiền thu được sẽ không chuyển ngay vào tài khoản cá nhân của Thế mà sẽ được chuyển sang trang web betlixi88.bet để mua điểm ảo đánh bạc, sau đó Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã từng giao dịch với nhóm đối tượng qua những Fanpage trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988.561.979; 0973.700.359 để phục vụ, hỗ trợ công tác điều tra:       

1. Tài khoản số 07047486101 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên DO THANH DAO

2. Tài khoản số 19036338282015 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên TRAN VAN MANH

3. Tài khoản số 19036112058015 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN TAN CHIEU

4. Tài khoản số 109873314970 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên LE PHUC HANH

5. Tài khoản số 1020340798 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên PHAM THI KIM PHUNG

6. Tài khoản số 1020162591 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên TRAN NGUYEN BICH MY

7. Tài khoản số 2010111100899 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DAO MINH TRI

8. Tài khoản số 0583686399999 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DAO MINH TRI

9. Tài khoản số 31010002344615 mở tại Ngân hàng BIDV mang tên NGUYEN THI THUY AN

10. Tài khoản số 678915121996 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên TRUONG THI CAM THUY

11. Tài khoản số 10187192909 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên NGUYEN TAN LOI

12. Tài khoản số 100870686472 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên DANG DONG QUAN.

Vũ Nhung

Euronews hôm 31/10 đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra đối với sàn thương mại trực tuyến Temu của Trung Quốc, 5 tháng sau khi đưa nền tảng này vào danh sách cần được giám sát chặt chẽ nhất theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của khối.

Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Dự thảo luật bổ sung chế độ, chính sách cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp thực hiện các hoạt động chữa cháy, CNCH tại khoản 2 Điều 47 và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Thông qua vận hành cơ chế tương tác hai chiều giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, ứng dụng phản ánh hiện trường PhuLy-S đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như phục vụ hiệu quả mục tiêu xây dựng đô thị, thành phố thông minh tại TP Phủ Lý (Hà Nam).

Với bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, Hà Nội sở hữu hệ thống di tích, lễ hội, ẩm thực, làng nghề truyền thống phong phú. Cùng với chủ trương tập trung đầu tư, khai thác nguồn lực di sản này, nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hoá được "đánh thức", được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế sáng tạo của Thủ đô phát triển.

Chỉ hơn 1 tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Cup 2024 với mục tiêu nỗ lực giành vé vào chung kết. Bằng khoảng thời gian ngắn đến như vậy, liệu HLV Kim Sang-sik có thể giải quyết vấn đề nội tại liên quan đến thực lực, tinh thần cho các học trò?

Bằng biện pháp yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế, ngành Thuế đã thu hồi được hàng nghìn tỷ đồng nợ thuế. Mới đây, tại Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý Thuế, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế để đảm bảo công bằng, bình đẳng với tất cả người nộp thuế.

Không khí lạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành miền Bắc, Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 1/11. Bắc Bộ nhiều nơi chuyển rét, vùng núi có nơi nhiệt độ xuống thấp. Hà Nội ngày nắng, đêm xuống mức 19 độ C.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh với bà Nguyễn Thị Hồng do vi phạm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文