Gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội lĩnh 12 năm tù

14:06 19/09/2022

Thắng lợi dụng việc hàng năm, Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với hai doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Đây là vụ án gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại  Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (viết tắt là Công ty Unimex Hà Nội), là công ty 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (viết tắt là Trung tâm Artex Hà Nội) và đã tuyên phạt các bị cáo bằng bản án nghiêm khắc.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, HĐXX tuyên phạt: Phạm Hữu Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội) 12 năm tù, Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Trung tâm Artex Hà Nội) 8 năm tù, Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Trung tâm Artex Hà Nội) 7 năm tù, Nguyễn Đắc Phước (cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh) cùng mức án 11 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” HĐXX tuyên phạt: Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Cũng tội danh trên, 3 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 18 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, HĐXX tuyên phạt: Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội) 5 năm tù, Đoàn Thị Thanh Chuyên (cựu cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội) 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trung tâm Artex Hà Nội có quan hệ mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên từ năm 2006. Năm 2010, hai công ty này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán tiền mua hàng cho Trung tâm Artex Hà Nội nên trung tâm này không trả được nợ vay ngân hàng.

Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Trung tâm Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Công ty Unimex Hà Nội giao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thắng lợi dụng việc hàng năm Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Thị Ngọc Uyên, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích. 

Từ những việc làm sai phạm, Thắng trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội. Hành vi này của Thắng dẫn đến hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Cấp dưới của Thắng là Trần Thị Lan Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán. 

Hương biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Trung tâm Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex Hà Nội, nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai sự thật để che giấu nợ xấu của hai công ty này. 

Cụ thể, Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Trung tâm Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Trong số 11 bị cáo truy tố, bị cáo Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Unimex Hà Nội.

Bị cáo Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng. 

Tuy nhiên, bị cáo Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Trung Artex Hà Nội theo quy định. 

Sai phạm này tạo điều kiện để bị cáo Thắng cùng những người khác câu kết lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Tây Hà Nội) đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文