Giả mạo hóa đơn ngân hàng để mua vàng qua mạng

08:57 18/12/2021

Ngày 17/12/2021, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do thiếu tiền để trả nợ và trang trải chi phí sinh hoạt nên Nguyễn Thị Cẩm Anh (SN 1996, trú tại Phú Hải, Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trương Thái Vinh (SN 1996, trú tại thôn Châu Long, Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bàn bạc và thống nhất lên kế hoạch thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh

Theo đó, tối ngày 8/11/2021 Nguyễn Thị Cẩm Anh sử dụng tài khoản Mesenger có tên “Chít Anh” nhắn tin đến tài khoản Mesenger “Mỹ Hòa Vàng Bạc” của chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1993, trú tại thôn Tân Phong, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chủ tiệm kinh doanh Vàng với nội dung cần mua một số vàng nhưng do dịch bệnh không đến trực tiếp cửa hàng mua được, nếu chị Hòa đồng ý sẽ mua qua mạng và chuyển tiền qua tài khoản chị Hòa.

Sau khi nhắn tin trao đổi mua bán hai bên, Cẩm Anh đã mua 12 chỉ vàng ta, 0,7 chỉ vàng tây, 3 vòng đeo tay phong thủy. Cẩm Anh yêu cầu chị Hòa cung cấp số tài khoản để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi chị Hòa cung cấp tài khoản thì Nguyễn Thị Cẩm Anh gửi ảnh chụp màn hình một hóa đơn giả (được Cẩm Anh đặt làm từ một nam giới (chưa xác định nhân thân lai lịch) quen biết trên mạng xã hội với giá 50.000đ thể hiện đã chuyển cho chị Hòa. Chị Hòa tin tưởng số vàng trên đã được thanh toán nên đã gửi vàng cho Cẩm Anh qua xe buýt chạy tuyến vào thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Tiệm vàng Mỹ Hòa.

Sau khi gửi hàng nhưng chưa nhận được tiền trong tài khoản, chị Hòa gọi điện cho Cẩm Anh và Cẩm Anh đã trả lời do khác ngân hàng, mạng bị nghẽn nên chưa chuyển được tiền. Từ ngày 9/11 đến ngày 16/11, Cẩm Anh lấy lý do bị cách ly do dịch COVIDd-19 nên không đến ngân hàng kiểm tra cho chị Hòa được. Đến ngày 22/11, Cẩm Anh cùng Trương Thái Vinh nghĩ ra cách để tiếp tục lừa chị Hòa, đối tượng thông báo cho chị Hòa là tài khoản của chị “treo” nên không đổ tiền vào được, sau đó nói chị Hòa chuyển tiền vào tài khoản của Cẩm Anh để Cẩm Anh xử lý làm “thông” tài khoản cho chị Hòa.

Với thủ đoạn tinh vi trên, hai đối tượng đã lừa chị Hòa chuyển 14 lần với số tiền gần 72 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Cẩm Anh. Tổng số tiền và số vàng Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hòa là hơn 140 triệu đồng.

Toàn bộ số vàng và tiền Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh lừa chị Hòa đã được Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân chung cho cả hai.

Ngày 27/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã xác định các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Hòa là Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh. Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tại sản.

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồng Nhung

Nhận lời mời của lãnh đạo Bộ Nội vụ Anh, từ ngày 9-13/3/2026, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Diễn đàn và Triển lãm “An ninh và Cảnh sát” do Bộ Nội vụ Anh tổ chức và làm việc với các đối tác tại Vương quốc Anh.

Những ngày này lên các xã biên giới dọc dãy Trường Sơn, chúng tôi cảm nhận được bà con các tộc người Khùa, Mày, Sách, Rục thuộc các dân tộc ít người Pa Kô, Chứt, Mã Liềng… tỉnh Quảng Trị đang náo nức bước vào ngày hội lớn. Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn (SN 2002, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Một máy bay tiếp dầu quân sự của Mỹ đã rơi tại miền Tây Iraq, khiến bốn trong số sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục leo thang và gây thêm thương vong trong khu vực.

Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, nhiều cử tri cao tuổi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào lá phiếu trách nhiệm. Với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ tâm, đủ tầm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文