Giả mạo sàn giao dịch Nasdaq, lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

15:49 17/01/2026

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12/01/2026, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T (trú phường An Khê, Đà Nẵng) và một số bị hại khác về việc bị lừa đảo đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tổ chức điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã truy xét, bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo, gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), Tạ Văn Bá (SN 1989) cùng trú tại Bắc Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, câu kết với đối tượng người Trung Quốc tên A Long tổ chức đường dây lừa đảo tại khu Kim Sa 3 (Bavet, Campuchia). Nhóm này lập các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (Mỹ) tạo nhiều tài khoản ảo trên Zalo, Telegram, lôi kéo, chỉ đạo các đối tượng khác giả danh chuyên gia đầu tư, dựng kịch bản “báo lãi” để dụ bị hại nạp tiền. Số tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các bị can trong vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng của một số bị hại. Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại, máy tính, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức mời chào đầu tư tiền ảo, chứng khoán với cam kết “lãi cao, rủi ro thấp”; không chuyển tiền vào các website, ứng dụng chưa được cấp phép và kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Thân Lai

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng CAND nói chung và Công an TP Huế nói riêng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Những năm gần đây, việc sử dụng ma túy, đặc biệt là ma tuý tổng hợp đã và đang trở thành “thú vui” của một bộ phận giới trẻ. Với tâm lý chủ quan cho rằng, sử dụng ma tuý tổng hợp không gây nghiện, số khác lại tin rằng có thể tự kiểm soát và xuất phát từ sự tò mò, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma tuý.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文