Giả nhân viên ngân hàng, lừa vay lãi suất thấp lừa đảo hàng tỷ đồng

11:42 17/03/2023

Ngày 17/3, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ ổ nhóm tội phạm chuyên thuê tại các chung cư cao cấp, dùng điện thoại, máy tính, giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một băng nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh ngân hàng TMCP Techcombank.

Ổ nhóm tội phạm lừa đảo bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Quá trình xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp.

Các đối tượng lừa đảo đăng những bài viết trên mạng xã hội facebook giả danh ngân hàng Techcombank cho vay lãi suất thấp, không cần xác minh, giải ngân trong ngày và hướng dẫn người bị hại kết bạn zalo, lấy thông tin cá nhân (căn cước công dân, tài khoản ngân hàng) đề nghị người bị hại chuyển tiền làm hồ sơ vay vốn online.

Sau khi người bị hại chuyển tiền thì tiếp tục làm hồ sơ vay vốn giả để đề nghị người bị hại chuyển thêm các loại tiền khác (bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh….) đến khi người bị hại không còn tiền để chuyển các đối tượng sẽ chặn zalo, xóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng những sim điện thoại "rác" để gọi điện, lừa đảo.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm xác định băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá ổ nhóm trên.

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, HKTT: Thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Đinh Văn Chiêu (SN 2003,  HKTT: Thôn Đồng Mừng, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang); Nguyễn Văn Thắng (SN 2002, HKTT: Thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Đình Huy (SN 2001, HKTT: Thôn Tiền, xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Thái Chí Thành (SN 2004, HKTT: Thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Hồng Quân ( SN 2002, HKTT: Xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội); Ma Thị Hiền ( SN 2001, HKTT: Thôn Tổng Phường, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Các đối tượng thuê ở những căn hộ chung cao cấp, sử dụng sim điện thoại "rác", gọi điện để thực hiện hành vi lừa đảo. 

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt được trên 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Hoàng Phong

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文