Giả vợ chồng chủ nhà để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

16:58 16/02/2023

Đóng giả làm vợ chồng chủ nhà để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng sau đó bỏ trốn, nữ quái bị bắt giữ theo lênh truy nã và ra tòa lãnh án.

Ngày 16/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt tuyên Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1969, ngụ tại huyện Củ Chi) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, căn nhà số 214A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh do ông B.N.L và vợ là bà T.T.G. đứng tên. Ngày 15/10/2012, khi đi trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, ông L. đã làm mất túi xách trong có bản chính giấy chủ quyền căn nhà trên. Ông L. đã trình báo Công an phường 5, quận 11. Sau đó, ông L. đã xin cấp lại và đã được UBND quận 1 cấp lại giấy chủ quyền.

Bị cáo Lê Thị Hồng Hạnh sau khi bị Tòa tuyên án.

Tháng 9/2012, Lê Thị Hồng Hạnh gặp bà Trần Thị Bảy. Hạnh khai bà Bảy nói với Hạnh là bà Bảy có một hồ sơ căn nhà tại địa chỉ số 214A Nguyễn Trãi do ông  L. và vợ là bà G. đứng tên. Ông L. đang cần vay 5 tỷ đồng để kinh doanh nhưng không muốn cho vợ biết nên nhờ  Bảy tìm người đóng giả vợ chồng ông để ra công chứng ký hợp đồng sang nhượng căn nhà này cho người khác. Nếu thành công sẽ cho Hạnh số tiền là 7 triệu đồng.

Hạnh đồng ý. Bà Bảy thuê xe ôm chở Hạnh đến quán cà phê cạnh căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Tại đây, bà Bảy chỉ cho Hạnh biết căn nhà trên và gặp Nguyễn Kim Hoàng (là người đóng giả ông L.). Còn anh N.T.A. qua giới thiệu của người quen biết được chủ căn nhà 214A Nguyễn Trãi, muốn vay tiền để kinh doanh và thể chấp căn nhà trên.

Sau đó, anh  N.T.A. đến một quán cà phê trên đường Phan Huy Ích, quận 12 gặp Nguyễn Kim Hoàng và Lê Thị Hồng Hạnh xem hồ sơ bản chính của căn nhà 214A đường Nguyễn Trãi, rồi thỏa thuận nhận thế chấp căn nhà trên với số tiền là 5 tỷ đồng, lãi suất 4%/tháng, nhưng hợp đồng là mua bán. Anh  A. đem sự việc trên kể cho người bạn tên là N.T.D. nghe, đồng thời gợi ý mời người bạn này hợp tác. Chị D. đồng ý và hùn vốn với số tiền là 1,2 tỷ đồng.

Ngày 20/10/2012, Hoàng và  Hạnh đi cùng anh A., chị D. đến Phòng Công chứng số 4 TP Hồ Chí Minh ký vào hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Sau khi 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng xong, Hạnh ra về và được bà Bảy đưa 7 triệu đồng tiền công.  Anh A. và chị D. có giao cho Hoàng số tiền mặt là 4,2 tỷ đồng, nhưng biên nhận lại ghi là 5 tỷ đồng. Nguyễn Kim Hoàng đã mang số tiền trên giao cho Bùi Thị Lệ Hoa (theo Hoàng khai, Hoa là người thuê Hoàng đóng giả ông L., chủ căn nhà). Hoa cho Hoàng 50 triệu đồng. Đến hạn, chị D. và anh A.  không thấy Hoàng  trả số tiền 5 tỷ đồng, nên đã đi tìm hiểu thì phát hiện bị lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Ông L. và bà G. cho biết, vợ chồng không có ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho bất kỳ ai.

Ngày 10/2/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng. Ngày 17/3/2014, Hoàng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 10/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Hạnh, nhưng do Hạnh không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh truy nã đối với Hạnh. Ngày 15/1/2022, Lê Thị Hồng Hạnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ theo Lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 17/8/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử đối với Nguyễn Kim Hoàng và tuyên phạt Hoàng mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Trần Thị Bảy khai quen biết với Lê Thị Hồng Hạnh qua việc môi giới bất động sản tại huyện Củ Chi, không tham gia vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hạnh. Ngoài lời khai của Hạnh không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Trần Thị Bảy

Bùi Thị Lệ Hoa khai không quen biết Nguyễn Kim Hoàng, Hạnh và Bảy. Ngoài lời khai của Hoàng không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Bùi Thị Lệ Hoa.

Bùi Thanh

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文