Giám đốc chỉ đạo nhân viên rút 3,5 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách

16:58 19/02/2025

Giám đốc phòng giao dịch tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của người khác trả nợ cá nhân lãnh 20 năm tù.

Ngày 19/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc) cùng 2 bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên, cùng thuộc một ngân hàng ở Phòng giao dịch Trần Não, TP Thủ Đức) liên quan đến việc tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của khách để trả nợ cá nhân.

Giám đốc và nhân viên phòng giao dịch nân hàng lãnh án vì tất toán sổ tiết kiệm của người khác -0
Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy tại tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thùy Liên bị tuyên phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Vân bị tuyên phạt 8 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vy phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng. HĐXX buộc ông Võ Thế Năng (chủ nợ của bị cáo Vy; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) chuyển 3,5 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông Võ Thế Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.

Các bị cáo (hàng trên) đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà N.T.B.B đã mở 3 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. ủy quyền cho chồng là ông T.K.V. thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm này.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2021, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. với số tiền 3,5 tỷ đồng, sau đó chuyển tòn bộ số tiền tất toán từ các sổ tiết kiệm trên vào tài khoản của bà B. mở tại ngân hàng này.

Cùng ngày, theo chỉ đạo của Vy, Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 4 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà B. sang tài khoản của chủ nợ của Vy. Việc thực hiện tất toán chuyển tiền trên hệ thống được kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên phê duyệt.

Đến tháng 10/2021, khi chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì phát hiện số tiền đã bị rút hết từ trước đó. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.
Tại CQĐT, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận hành vi chỉ đạo cấp dưới tất toán khống sổ tiết kiệm của bà B. để chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng trả nợ cho ông Năng. Các giấy tờ liên quan đến việc tất toán, bao gồm giấy đề nghị tất toán và 4 ủy nhiệm chi, chỉ có chữ ký của Nguyễn Thị Vân, không có chữ ký của Nguyễn Thùy Liên, bà B. hoặc chồng bà B. Hơn nữa, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm cũng không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của ngân hàng.

Ông Năng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng xác nhận Vy đã chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản vợ ông để trả nợ. 

Bùi Thanh

Sau mùa mưa bão năm 2020, nhiều tuyến đường đi các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (như tuyến ĐH1.PS đoạn xã Phước Kim - Phước Thành, ĐH2.PS đoạn xã Phước Thành - Phước Lộc, ĐH5.PS đoạn xã Phước Công - Phước Lộc) bị hư hỏng nghiêm trọng. Để khôi phục, tái thiết các tuyến giao thông vừa, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Song, sau nhiều năm thi công, đến nay cả 3 dự án trên đang trong tình trạng dang dở…

Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp quy mô lớn tại xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Các đối tượng luôn cắt cử người canh gác suốt ngày đêm cùng với hệ thống camera giám sát và chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Sau 13 ngày tích cực điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã làm rõ hoạt động gây án của nhóm đối tượng giả danh Công an, cướp hơn 2 triệu USD. Cơ quan Công an bắt giữ thêm Lò Việt Chung (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi che giấu tội phạm.

Chiều 26/3 tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 - Bộ tư lệnh CSCĐ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an đã tổ chức hợp luyện các lực lượng CAND tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)…

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo nhận được nhiều ý kiến của đại biểu quốc hội (ĐBQH). Sau khi được rà soát, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, dự thảo luật được đưa ra thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần thứ 7, nhiệm kỳ khóa XV đã làm rõ hơn nhiều vấn đề so với dự thảo luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

Sau hai ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thành An, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi, chiều 26/3, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.