Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và người dân

16:14 18/08/2023

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và tuyên phạt bị cáo này tổng hình phạt 23 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình hoạt động kinh doanh, Nam đã thuê xe ô tô tự lái nhãn hiệu Vitara của ông Đăng Minh Hồ (ở Hà Nội) để cho thuê lại, kiếm tiền chênh lệch. Nam còn sử dụng pháp nhân của ba công ty trên để mua nhiều xe ô tô hiệu Fordtransit và sử dụng xe ô tô này thế chấp ngân hàng. Nhưng sau đó, Nam làm giả giấy đăng ký đứng tên các xe mà anh ta thuê thành tên chủ sở hữu xe là Nguyễn Thành Nam, qua đó bán các xe ô tô, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Tháng 10/2017, Nam thuê xe Vitara của ông Đặng Minh Hồ, giá thuê là 14 triệu đồng một tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch. Tháng 2/2018, do không có tiền trả nợ nên Nam đã làm giả giấy tờ đăng ký xe để bán chiếc xe này cho chủ nợ là bà Nguyễn Thúy Hồng (ở Hà Nội).

Ngoài ra, Nam biết rõ hai chiếc xe Fordtransit của Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam đã được thế chấp tại ngân hàng, các giấy tờ bản gốc do ngân hàng giữ và quản lý. Nhưng do cần tiền chi tiêu, Nam đã làm giả các giấy đăng ký và đem bán cho ông Nguyễn Văn Luy (ở Hà Nội).

Bị cáo Nam tại phiên tòa.

Với hai vụ lừa đảo trên, Nam đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của hai cá nhân. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của VPBank và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa (ở Hà Nội), liên quan đến các xe ô tô đã được thế chấp tại ngân hàng.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và kết luận, năm 2019, do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận tải, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương để vay vốn VPBank mua xe ô tô Ranger Rover, xe Mercedes Benz. Tổng hai khoản vay là hơn 5,1 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là xe ô tô.

Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam vay VPBank số tiền 6,3 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam vay VPBank 6,4 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Như vậy, Nam đã sử dụng ba pháp nhân vay VPBank gần 18 tỷ đồng để mua 12 xe ô tô các loại.

Sau này, do ba công ty của Nam không trả nợ đúng hạn nên VPBank đã thu hồi được 4 xe ô tô để xử lý nợ. Cơ quan điều tra đã thu hồi được ba xe ô tô mà Nam làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 xe ô tô chưa thu hồi được.

Kết quả xác minh đơn thư của bà Nguyễn Thị Khánh Hòa cho thấy, tháng 9/2018, Nam có trao đổi về việc muốn bán bớt một số xe ô tô cho bà Hòa và anh trai bà Hòa. Hai bên thỏa thuận mua bán 6 xe ô tô. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, có 1 xe ô tô đã thế chấp cho VPBank, 5 xe ô tô chưa thế chấp. Sau này, việc mua bán bị hủy bỏ nên Nam còn phải trả lại bà Hòa số tiền mua xe 4,2 tỷ đồng.

Để giải quyết nợ, Nam đề nghị gán cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam cho bà Hòa. Qua đó, bà Hòa sở hữu 10 chiếc xe FordTransit của Nam được mua bằng vốn vay ngân hàng. Nhưng do Nam đã không bàn giao xe và hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng nên bà Hòa làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định, khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bà Hòa biết rõ các xe này đã thế chấp tại VPBank, nhưng vẫn đồng ý mua để kinh doanh. Do đó, cơ quan điều tra xác định, đây là quan hệ dân sự nên không thể giải quyết trong vụ án này.

Nguyễn Hưng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文