Giám đốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ lừa xuất khẩu lao động

08:20 20/07/2022

Ngày 19/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, quê Hải Dương, hiện sống tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây ra vụ án này, tháng 4/2010, Thuận đã bị TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) tuyên phạt 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo cũng về tội lừa đảo.

Trong thời gian thử thách, Thuận tiếp tục phạm tội nên TAND TP Hà Nội đã tuyên chuyển hình phạt tù từ án treo của bản án trước thành tù giam. Tổng hợp hai bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Thuận phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.

Theo TAND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo (viết tắt là Công ty TiCo) do Thuận làm Giám đốc, không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Qua tìm hiểu, Thuận biết Trung tâm xuất nhập khẩu - Tổng Công ty cơ khí xây dựng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và đang tuyển người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Bị cáo Thuận tại phiên toà.

Lợi dụng thông tin trên, khoảng tháng 5/2010, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài. Cụ thể, Thuận đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty TiCo có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

Khoảng tháng 7/2010, Thuận gặp người quen là ông Nguyễn Đức Hưng, quê Hải Dương đang công tác tại Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Hữu Phục (SN 1973, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội). Khi gặp nhau, Thuận giới thiệu với ông Hưng và ông Phục về việc, Công ty TiCo đang hợp tác tuyển người lao động ở nước ngoài cho Tổng Công ty cơ khí xây dựng. Đồng thời, Thuận đặt vấn đề, nếu ông Hưng và ông Phục biết ai có nhu cầu muốn đi lao động ở nước ngoài thì giới thiệu đến Công ty TiCo. Do tin tưởng Thuận nên ông Hưng và ông Phục đã giới thiệu một số người thân quen đến Công ty TiCo. Ngoài ra, còn có một số người lao động khác cũng nhờ Thuận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Trao đổi với người lao động, Thuận giới thiệu Công ty TiCo cần tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada. Người nào có nhu cầu đi lao động thì làm hồ sơ và nộp tiền lệ phí từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng một trường hợp. Thuận cam kết, trong thời gian từ 6 đến 8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và tiền lệ phí, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động theo nguyện vọng. Nếu quá thời hạn cam kết mà người lao động không đi được thì Thuận sẽ hoàn trả tiền đã nhận. Sau khi đưa ra những thông tin gian dối như trên, từ ngày 18/5/2010 đến ngày 18/5/2011 đã có 20 người lao động nhiều lần nộp tiền và hồ sơ cho Thuận và bị anh ta chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng. Số tiền này, Thuận sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều lao động, Thuận bỏ trốn vào Ninh Thuận sinh sống. Đến ngày 17/1/2019, Thuận bị Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bắt giữ theo quyết định truy nã. Đối với ông Hưng và ông Phục, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định cả hai không biết mục đích lừa đảo của Thuận và cũng không được hưởng lợi gì từ việc giới thiệu người lao động cho Thuận nêu không có căn cứ  xử lý họ.

Liên quan đến vụ án này có chị Tống Thị Ngân là cổ đông của Công ty TiCo. Quá trình điều tra, chị Ngân khai, Thuận là anh rể của chị. Năm 2009, Thuận thành lập Công ty TiCo. Để hợp thức hoá việc thành lập công ty, Thuận đã nhờ chị Ngân và anh Tống Văn Long, là người trong gia đình tham gia làm cổ đông của Công ty TiCo. Tuy nhiên, trong quá trình Công ty TiCo hoạt động, Thuận là người trực tiếp điều hành mọi công việc và chịu trách nhiệm. Vì thế, cơ quan điều tra không xem xét, xử lý đối với chị Ngân và anh Long.

Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo Thuận thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi vụ án xảy ra, Thuận mới hoàn trả được hơn 520 triệu đồng cho bị hại. Số tiền Thuận chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng. Ngoài hình phạt 16 năm tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Thuận phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp tỉnh/thành phố, phân bố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tổ chức tuyển chọn diễn viên cho dự án phim điện ảnh Giờ sám hối. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá Vũ Liêm – tác phẩm đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” do Bộ Công an tổ chức năm 2022 – nhằm tôn vinh hình tượng người cảnh sát hình sự trong thời kỳ mới.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, chiều  27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Công văn hỏa tốc số 5367/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文