Giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hơn 3.800 hóa đơn VAT
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2020, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Quang Đức đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng.
Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn VAT, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của đối tượng Nguyễn Quang Bền (SN 1975) là Giám đốc DNTN Quang Đức (tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế).
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện DNTN Quang Đức, chuyên về lĩnh vực thi công xây dựng công trình, có nhiều biểu hiện bất minh trong giao dịch nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2020, DNTN Quang Đức đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng. Số hóa đơn mua bán trái phép có nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu là mặt hàng xăng dầu. Theo Cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng trốn thuế bước đầu được xác định hơn 4 tỷ đồng.
Cùng ngày, cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét nơi ở và làm việc của Lê Tín (SN 1963, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) là kế toán của DNTN Quang Đức vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép hàng ngàn hóa đơn VAT. Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy. Hiện, cơ quan Công an đã thu giữ các tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.