Giám đốc "huy động vốn" lừa đảo trên 4,4 tỷ đồng

15:25 28/04/2024

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là 2 đối tượng liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Linh Yến Phi (TP Bạc Liêu), do Nguyễn Minh Tân (SN 1991) làm Giám đốc.

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tân quen Nghi và Trình thông qua mối quan hệ bạn bè, cùng nhau hợp tác làm ăn. Theo đó, Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh TP Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nghi và Trình. 

Trong thời gian này, các đối tượng cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; trả tiền thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành trên cả nước... chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tân. 

Trước  đó, ngày 30/9/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (SN 1991, Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm liên quan đến Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động. Trong năm 2022, Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt cho vào mục đích cá nhân.

Quá trình khám xét nơi làm việc của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng... 

V.Đức - P.Thảo

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Singapore và Nhật Bản từ ngày 1-7/12, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc song phương với các cơ quan thực thi pháp luật tại hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Chiều 7/12, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội Vụ cho biết, Bộ Nội vụ đang gấp rút “làm ngày, làm đêm” để xây dựng dự thảo sắp xếp cán bộ công nhân viên chức, người lao động sau khi tinh giản bộ máy góp phần giữ chân, thu hút người tài trong bộ máy công vụ Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2556/KL-TTCP về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); cung cấp dịch vụ công (CCDVC) cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), giai đoạn từ 15/6/2021 - 30/11/2023.

Tổng thống Joe Biden xác nhận khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, động thái mà Washington mô tả là để ngăn nguy cơ Nga tấn công.

Chiều 7/12, Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tạm giữ hình sự Trương Thái Nguyên (SN 30/10/2007, quê quán Cà Mau, nơi ở hiện tại: khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) và Danh Khả Nhân (SN 12/12/2007, thường trú: ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1984, ĐKTT: thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文