Giám đốc lừa chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

17:45 01/12/2023

Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Trấn Gia có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Bích Th (SN 1964, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 18/7/2013, bà Th gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giám đốc chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang nước ngoài -0
Bị cáo Hải tại phiên tòa ngày 1/12.

Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2010, bà Th quen biết Hải. Cuối năm 2012, Hải nói với bà Th về việc anh ta muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái với cam kết, căn nhà này là của Hải, đang làm thủ tục xin cấp ggiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Hải còn đưa cho bà Th xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất này.

Tin lời Hải nên bà Th đã đồng ý mua căn nhà trên với giá 15 tỷ đồng. Ngày 7/2/2013, tại văn phòng Công ty Trấn Gia ở địa chỉ 75, đường Nguyễn Khoái, hai bên ký hợp đồng mua bán nhà, đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái. Bà Th đã trả trước 14 tỷ đồng. Số tiền còn lại, bà Th sẽ thanh toán khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Hải bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/6/2023, Hải bị bắt.

Quá trình điều tra, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai, cuối năm 2010, anh ta làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái của vợ chồng ông Lê Ngọc L với giá khoảng 8 tỷ đồng. Hải đã thanh toán số tiền 6 tỷ đồng cho ông L và ông L có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sang tên cho Hải.

Đến hạn, ông L không xin cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Vì thế, ngày 30/6/2010, Hải và ông L thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do ông L và em trai ruột xảy ra tranh chấp nhà đất tại 75, đường Nguyễn Khoái nên Hải không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.

Năm 2012, do cần tiền để kinh doanh nên Hải đã vay của bà Th số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng một 1 triệu một 1 ngày. Sau đó, do làm ăn thua lỗ nên Hải không trả được tiền gốc và lãi cho bà Th. Đến ngày 7/2/2013, Hải nợ bà Th số tiền 14 tỷ đồng. Vì thế, Hải gán căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái đã mua của ông L cho bà Th.

Bà Th yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng hai tháng sẽ làm được thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Th. Đến hẹn, Hải không làm được giấy chứng nhận như cam kết nên bỏ trốn sang Trung Quốc. Hải thừa nhận, biết mình bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã nhưng do sợ bị bắt nên không về Việt Nam.

Về phần mình, bà Th khai, không cho Hải vay tiền và số tiền 14 tỷ đồng là tiền bà Th trả cho Hải để mua căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái.

Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù Hải không khai nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận, hành vi của Hải đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình mở tòa, Hội đồng xét xử đã phải hoãn phiên tòa với lý do, luật sư bào chữa cho bị cáo Hải có đơn xin hoãn xét xử.

Nguyễn Hưng

Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân đá quý thành đạt trên mạng xã hội, Nguyễn Mạnh Tuấn - kẻ từng bước chân vào thế giới ngầm đang lặng lẽ điều hành một đường dây ma túy xuyên tỉnh, tinh vi và nguy hiểm bậc nhất. Những hình ảnh hào nhoáng, giàu sang chỉ là lớp son giả tạo che giấu sự thật rùng rợn phía sau - một trùm ma túy liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng để thoát thân.

Thời gian gần đây, người dân tại thôn Sô Ma Hang A (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) liên tục có ý kiến phản ánh về việc Công ty TNHH MTV Gia Duy (trụ sở tại: tổ 12, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) khai thác cát tại sông Ayun đoạn qua thôn, dẫn đến nguy cơ sạt lở toàn bộ diện tích đất người dân đang canh tác.

Tin theo lời dụ dỗ, hứa hẹn ngon ngọt của các đối tượng xấu về một cuộc sống sung sướng nơi “miền đất hứa”, một số người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan… để rồi vỡ mộng trong hối hận. Thủ đoạn các đối tượng thực hiện không mới, nhưng đánh trúng tâm lý nên nhiều người vẫn dính “bẫy” và khi họ nhận ra rằng, không đâu bằng quê hương, buôn làng mình...

Để khai, nôp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử, người nộp thuế (NNT) có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 hoặc tài khoản thuế điện tử tại Công dịch vụ công của Cục Thuế. Ngoài ra, NNT phải có các thông tin về hóa đơn điện tử, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường/phiếu xuất xưởng do người bán cung cấp.

Sáng 23/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Công an thành phố xác minh và xử lý vi phạm của Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức - địa chỉ 83C Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Đáng nói, phòng khám này từng bị xử phạt và đình chỉ hoạt động một thời gian...

Từ nay đến 17h ngày 28/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không giới hạn số lần. Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích, thí sinh không nên đặt quá ít nguyện vọng, cũng không nên đặt tất cả nguyện vọng vào một trường theo kiểu “bỏ hết trứng vào một giỏ”.

Đầu tháng 7/2025, trên mạng xã hội lan truyền video clip về một cô gái bị người bán trà đá xua đuổi khi đứng trên vỉa hè Bến xe Mỹ Đình, TP Hà Nội. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận và cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử phạt người bán trà đá 2,5 triệu đồng vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá, mưa, bão số 3 không có thiệt hại về người nhưng gây hư hỏng hạ tầng giao thông, cây trồng, vật nuôi ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Giữa lúc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khả năng về một vòng đàm phán mới, dự kiến diễn ra trong hai ngày 24-25/7 tại Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Dù Moscow và Kiev đều tuyên bố sẵn sàng đối thoại, giới quan sát cảnh báo những khác biệt quá sâu sắc về lợi ích và lập trường khiến con đường đến hòa bình còn nhiều chông gai.

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.200 km, trong đó trục dọc có 3 tuyến với chiều dài 600km và trục ngang có 3 tuyến với khoảng 600km. Ngoài tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đã đưa vào khai thác dài 120km, các tuyến còn lại như: Cần Thơ – Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng, Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Cao Lãnh - An Hữu đang được đầu tư, đẩy nhanh tiến độ để sớm "về đích".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.