Giám đốc lừa giám đốc để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

16:51 27/02/2023

Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Quốc Lượng (SN 1974, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Nam Đức (viết tắt là Công ty Nam Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn hứa hẹn, nhận tiền làm hồ sơ du học và đi lao động nước ngoài.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Nam Đức thành lập năm 2003, do Lượng làm Giám đốc, đăng ký ngành nghề tư vấn du học, dịch vụ tư vấn lao động, việc làm...

Mặc dù công ty này không có chức năng, nhưng Lượng vẫn đưa thông tin gian dối là có khả năng đưa học sinh đi du học tại Đức, Hungary và đưa người đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan.

Tin lời Lượng, một số người đã đứng ra tìm người có nhu cầu đi du học và xuất khẩu lao động, thu tiền và hồ sơ đưa cho Lượng. Sau khi nhận được hồ sơ và tiền từ những người trung gian hoặc nhận trực tiếp từ người lao động, Lượng yêu cầu họ phải nộp các loại phí, hứa hẹn từ 3 đến 6 tháng sẽ được đi du học, đi lao động xuất khẩu. Thực tế thì Lượng không thực hiện như cam kết mà sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân.

Bà Bùi Thị Hồng V là Giám đốc Công ty TNHH Tobio có chức năng tư vấn thủ tục làm visa, xuất nhập cảnh và du lịch nước ngoài. Qua tìm hiểu thông tin, bà V biết Công ty Nam Đức có chương trình cho du học sinh sang Đức học tiếng Đức; điều kiện làm visa không cần chứng chỉ tiếng Đức. Thời điểm đó, bà V đang ở Đức và Hungary nên liên hệ với Lượng qua điện thoại và thư điện thử để hợp tác.

Bị cáo Lượng tại phiên tòa.

Tháng 9/2015, khi bà V về nước, Lượng trao đổi với bà về chi phí đưa người đi du học tại Đức là 13.800 EUR để nộp sang nhà trường (gồm tiền học, tiền ăn ở và tiền bảo hiểm), chi phí đi xuất khẩu lao động là 9.800 EUR.

Ngày 26/7/2017, bà V ký hợp đồng tư vấn du học với Lượng, trong đó Lượng chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ sở đào tạo tại Đức để xin giấy mời học, làm thủ tục hỗ trợ, bảo lãnh xin visa, đăng ký nhập học, hướng dẫn thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ xin visa…

Sau khi làm việc với Lượng, bà V đã nhận của hai người để lo cho 6 học sinh đi du học Đức với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Bà V đã chuyển cho Lượng gần 2 tỷ đồng. Đến khi không thực hiện được cam kết, Lượng mới trả lại 159 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, giữa năm 2017, Lượng còn nói với bà V về việc có khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Ba Lan, mỗi trường hợp là 9.800 EUR. Hai bên thỏa thuận, bà V sẽ tìm mối các công ty bên Ba Lan, còn Lượng chịu trách nhiệm làm thủ tục xin visa.

Qua các mối quan hệ, bà V đã nhận của ba trường hợp số tiền hơn 800 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lượng không làm được thủ tục cho những người này đi xuất khẩu lao động. Hiện Lượng mới trả cho bà V số tiền 300 triệu đồng.

Ngoài trường hợp của bà V, Lượng còn nhận tiền thông qua một số người khác. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Lượng đã chiếm đoạt của 14 bị hại là hơn 3,6 tỷ đồng. Hiện, Lượng đã khắc phục một phần hậu quả, còn chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, luật sư tham gia phiên tòa đã xuất trình một số tài liệu, chứng cứ mới. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy, đây là tình tiết mới liên quan đến vụ án mà không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung những nội dung liên quan đến vụ án.

Nguyễn Hưng

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文