Giám đốc mạo nhận người thân của Bí thư Tỉnh uỷ, lừa đảo hơn 61 tỷ đồng
TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 1/3 cho biết, với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, bị cáo Nguyễn Trọng Thành (SN 1991, trú ở 225 Cầu Dức Phú Nông, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã bị HĐXX phiên toà sơ thẩm tuyên xử hình phạt tổng hợp mức án chung thân.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Thành là Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản Thành An có trụ sở giao dịch tại TP Nha Trang. Trong thời gian hành nghề, tình cờ vào tháng 7/2018, Thành quen biết ông Phạm Đức H – Giám đốc một doanh nghiệp cổ phần ở Hà Nội, được cổ đông phân công tìm kiếm khu đất có diện tích lớn, địa thế ven biển Khánh Hòa để đầu tư dự án khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Biết ông H đang quản lý hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp, Thành mưu tính lừa đảo nên mạo nhận mình là cháu của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thời điểm đó, đồng thời hứa hẹn sẽ chuyển nhượng cho ông H 5 lô đất trong khu Dự án đô thị Mỹ Gia ở TP Nha Trang để nhận 750 triệu đồng tiền đặt cọc vào cuối tháng 7/2018.
Cùng thời điểm này, Thành chụp thông tin “sổ đỏ” hai thửa đất ven biển Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa của người quen gửi cho ông H rồi “vẽ” ra tên chủ đất là Lê Thanh Lâm ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác đầu tư kêu gọi ông H góp vốn hơn 3,7 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang để mua bán bất động sản tại Ninh Vân, là nơi có địa thế đẹp ven biển, có khả năng sinh lời.
Để thuyết phục được ông H, Thành “vẽ” ra hợp đồng dịch vụ đo vẽ đất với Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa và hợp đồng góp vốn của một giám đốc doanh nghiệp không có thật, cùng với biên nhận 15 tỷ đồng. Mặt khác, Thành còn kêu gọi ông H góp vốn mua lô đất ở phố Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang để bán kiếm lời.
Vì tin tưởng nên ba lần ông H chuyển giao cho Thành 8 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Thành đã ném vào các sòng bạc ở Khánh Hòa, Bình Thuận, nên khi ông H thông báo cổ đông doanh nghiệp không muốn đầu tư ở Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Thành đề nghị chuyển hướng đầu tư ven biển Bãi Dài, huyện Cam Lâm.
Để tạo niềm tin, Thành sử dụng Google Map dò tìm, chụp ảnh khu thửa trống ven biển bãi dài có diện tích 17.864m2. Thông qua mối quan hệ với một cán bộ ở Sở TN & MT tỉnh Phú Yên, Thành biết thửa đất nêu trên nằm trong khu dự án nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa nhưng vẫn nhờ người vẽ bản đồ thửa đất, rồi vào mạng tìm kiếm đối tượng làm giả giấy tờ để “đặt hàng” làm “sổ đỏ” đứng tên của Thành, rồi đưa cho ông H vận động các cổ đông góp vốn thành lập Công ty CP ĐT&DV khách sạn Nam Thái Bình Dương để hợp tác mua thêm phần đất liền kề rộng 92.000m2.
Thành “nổ” với ông H rằng, đại diện bên A góp vốn 45% cổ phần là giá trị thửa đất nêu trên là ông Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lúc đó, ủy quyền cho Thành làm Chủ tịch HĐQT, còn ông H cùng 3 cổ đông ở Hà Nội đại diện bên B góp vốn 55% cổ phần, giao cho ông H làm Tổng giám đốc.
Sau khi ông H và các cổ đông ở Hà Nội đồng ý, Thành tiếp tục “đặt hàng” cho các đối tượng làm giả hai “sổ đỏ” thửa đất 17.864m2 và thửa đất 92.000m2 đều đứng tên Công ty Công ty CP ĐT & DV khách sạn Nam Thái Bình Dương, đồng thời lập hộp thư email mạo danh ông Quang đề nghị ông H và các cổ đông chuyển giao 36 tỷ đồng theo các quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất, thông báo thuế của UBND, Sở TN & MT, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa do Thành “đặt hàng” đối tượng làm giả giấy tờ.
Thêm một lần nữa Thành “vẽ” ra tài liệu photocopy “Biên bản xác nhận” góp vốn của ông Lê Thanh Quang, có chữ ký của vị lãnh đạo này và con dấu Tỉnh ủy Khánh Hòa để đủ sức thuyết phục ông H cùng các cổ đông góp vốn hợp tác kinh doanh bất động sản.
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, từ cuối tháng 7/2018 đến đầu tháng 10/2019, Thành đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Phạm Đức H cùng các cổ đông ở Hà Nội gần 61,4 tỷ đồng chuyển vào 3 tài khoản của Thành tại Vietcombank, Sacombank, Vietinbank. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Thành khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào việc trả nợ, tiêu xài và ném trong các cuộc đánh bạc ở Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Thuận và Campuchia.
Khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào cuối tháng 5/2020, tài sản của Thành chỉ còn lại xe ô tô cũ và 20 triệu đồng, nhưng sau đó Thành nộp thêm hơn 2,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thành mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.