Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo huy động vốn lãnh án chung thân

14:29 27/05/2023

Đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng... để các nhà đầu tư tin tưởng và đầu tư vào các công ty do mình chỉ đạo lập ra, Kim Bumjea, giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương và các đồng phạm giúp sức đã lừa đảo và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Sáng 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc  công ty Raon  và Khanh Aset) cầm đầu, chủ mưu thực hiện.

HĐXX đã tuyên phạt Kim Bumjae án tù chung thân, Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 18 năm tù, Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam) 17 năm tù, Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam  và Khanh  Asset) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, Kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset ) 9 năm tù, Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty đầu tư IDS Capital và Công ty IDS Holidings ) 8 năm tù, Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Raon Việt Nam) 8 năm tù,  Nguyễn Thị Hồng Quy (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam) 7 năm tù, tất cả cùng một tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Giám đốc người Hàn Quốc huy động vốn theo hình thức đa cấp để lừa đảo lãnh án chung thân -0
Các bị cáo tại tòa.

Quá trình xét xử, Kim Bumjae thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, tay giám đốc người Hàn Quốc cho biết “mình cũng là người bị lừa”.

Kim Bumjae trình bày, đã cùng nhân viên tổ chức các chương trình giới thiệu cho khách hàng rằng: tiền đầu tư chuyển về Hàn Quốc sẽ được dùng để đầu tư kinh doanh dầu tại Mỹ chứng khoán tại Indonesia và kinh doanh ngoại hối (Forex)... Tiền sinh lời sẽ dùng để trả cho các nhà đầu tư với mức lãi suất từ 1-2% một tháng với điều kiện các nhà đầu tư phải ký hợp đồng gửi trong 1 năm.

Ban đầu, tiền huy động được của các nhà đầu tư, Kim đã chuyển về nước nhưng giám đốc công ty mẹ ở Hàn Quốc sau đó bị bắt, công ty này phá sản nên không trả lại tiền. "Tôi cũng bị công ty mẹ lừa. Họ cũng không trả lại tiền cho tôi nữa nên tôi không có khả năng trả cho khách hàng". bị cáo Kim cho biết, số tiền huy động còn lại được dùng vào việc trả lãi, chi phí hoạt động của công ty.

Về việc mở thêm nhiều công ty khác để huy động tiền của nhà đầu tư, Kim cho là làm theo chỉ đạo của công ty mẹ bên Hàn Quốc.

Tuy nhiên khi đại diện VKS hỏi, có phải số tiền huy động được từ các nhà đầu tư ở Việt Nam, bị cáo chuyển qua Hàn Quốc để “cứu” công ty mẹ? Bị cáo Kim Bumjae trả lời quẩn quanh, làm như không hiểu câu hỏi của đại diện VKS.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó đã sử dụng 4 công ty (Công ty IDS Capital, Công ty Cổ phần đầu tư IDS Holdings, Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset) để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Thực tế, tiền nhận được Kim Bumjae không chuyển ra nước ngoài, không thực hiện hoạt động kinh doanh mà dùng để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước (như hình thức đa cấp), chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Đến thời điểm bị bắt, Kim Bumjae và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 nhà đầu tư. Trong đó, bị can chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương, người có vai trò giúp sức tích cực cho Kim Bumjae chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Trong buổi gặp mặt người làm báo tiêu biểu vào chiều 19/6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tri ân các nhà báo lão thành, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu. Trong đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND; Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét (chỗ ở, nơi làm việc) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” đối với các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Z Holding và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Vì đam mê công tác tuyên truyền nên sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chàng thanh niên quê đất võ Bình Định tên Nguyễn Xuyến (SN 1925, trú ở đường Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh, quận Thuận Hóa, TP Huế) đã tình nguyện làm đội viên Đội Tuyên truyền xung phong (TTXP) Việt Minh Trung Bộ, phục vụ hoạt động cách mạng.

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH khu vực I (tỉnh Bình Dương) và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH khu vực II (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành cấp con dấu cho các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập tại TP Hồ Chí Minh, Khu vực 1 (Bình Dương) và Khu vực 2 (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan đã trao đổi, nghiên cứu kỹ các phương án, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran theo dõi sát tình hình, đề nghị các các cơ quan chức năng sở tại bảo đảm an toàn tối đa cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các khu vực nguy hiểm.

Chiều 19/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo, bị hại trong vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào đêm 12/9/2023, khiến 56 người tử vong và hơn 40 người bị thương.

Cơ quan hải quan vừa phát hiện, thu giữ 450 chiếc đồng hồ đeo tay có nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Rolex. Lô hàng ước lượng theo giá của hàng chính hãng có tổng trị giá khoảng 45 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.