Giám đốc Vàng Phú Cường bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù vì chuyển lậu 425 triệu USD qua biên giới
Với cáo buộc là người chủ mưu, đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng), bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù.
Sau hai ngày xét xử, trưa 22/4, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án vận chuyển lậu 9.500 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 6 - 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và từ 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 14 - 16 năm tù.
Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam) bị đề nghị từ 36 - 42 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và từ 2 - 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng tù.
8 bị cáo bị đề nghị phạt tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm:
Phan Thị Thu Thủy từ 4 - 5 năm tù.
Đoàn Anh Tuấn từ 30 - 36 tháng tù.
Trần Tuấn Vinh từ 2 - 3 năm tù.
Trần Vinh Quang từ 2 - 3 năm tù.
Hà Văn Khiến từ 2 - 3 năm tù.
Phạm Văn Thắng từ 2 - 3 năm tù.
Phùng Thị Mai Phương từ 2 - 3 năm tù.
Ngô Thị Thanh Huyền từ 2 - 3 năm tù.
3 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” bị đề nghị phạt tù gồm:
Vũ Tiến Sơn (cựu Giám đốc chi nhánh Tây Hồ) từ 7 - 8 năm tù.
Hoàng Thị Mai Vân (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - chi nhánh Tây Hồ) từ 3 - 4 năm tù.
Phạm Đức Mạnh (cựu Giám đốc phòng giao dịch số 21 - chi nhánh Tây Hồ) từ 3 - 4 năm tù.
Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Phương và 3 cựu cán bộ ngân hàng phải khắc phục số tiền 33,8 tỷ đồng, là số tiền ngân hàng thiệt hại từ việc Phương được các cựu cán bộ ngân hàng này cho vay sai, chưa trả hết nợ. Tại tòa, Phương đã nhận trách nhiệm và tình nguyện trả toàn bộ nghĩa vụ này, không buộc 3 bị cáo còn lại liên đới bồi thường.
Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, số tiền được vận chuyển trái phép và thiệt hại vụ án là đặc biệt lớn và nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động quản lý ngân hàng, cần xử lý nghiêm những người chủ mưu để răn đe, khoan hồng với người thành khẩn, không hưởng lợi.
Quá trình điều tra, các bị cáo đều tỏ thái độ ăn năn, một số hợp tác tích cực, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, một số bị cáo làm sai do cả nể, theo yêu cầu cấp trên mà không nghĩ hậu quả hôm nay phải gánh chịu; nhiều bị cáo còn trẻ, học vấn cao, bị mắc sai lầm đáng tiếc, được đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án khoan hồng.