Giám đốc vẽ dự án lừa đảo 48 tỷ đồng rồi bỏ trốn

17:59 09/11/2022

Ba Giám đốc công ty tư nhân đã bàn bạc và cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án nhà ở không có thật nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Cường (SN 1960, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.

Cáo trạng xác định, Công ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam do  Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở thị xã  Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập vào tháng 4/2008.

Bị can Hoàng Văn Cường.

Nhưng công ty này không có vốn để đóng góp hoạt động kinh doanh, cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán của công ty thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, công ty không có tiền, cũng không tài sản. 

Từ tháng 2 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng cùng bị can Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà) đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh cùng Lê Hồng Bàng đã bàn bạc, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án nhà ở.

Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Điều đáng nói là cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở.

Các dự án chưa có cơ sở pháp lý để hình thành, Hoàng Văn Cường cùng Hà Tuấn Linh và Lê Hồng Bàng biết rõ pháp nhân của Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh và Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.

Nhưng bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án, thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là ba công ty trên để quảng bá giới thiệu với nhiều người.

Sau đó, Hoàng Văn Cường cùng Hà Tuấn Linh và Lê Hồng Bàng đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều bị hại tin tưởng dự án là có thật mà nộp tiền cho Hoàng Văn Cường, Lê Hồng Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ.

Từ tháng 6 đến tháng 7/2009, Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Hoàng Văn Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (là tiền ông Lê Hồng Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hoàng Văn Cường đã chiếm đoạt là 48,5 tỷ đồng. Đến nay, hậu quả của vụ án chưa khắc phục.

Năm 2018, Lê Hồng Bàng bị tuyên án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Hoàng Văn Cường bỏ trốn và bị cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường đầu thú. 

Liên quan đến vụ án này, Hà Tuấn Linh cũng đang bị truy nã.

Nguyễn Hưng

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文