Góp 1,5 tỷ đồng cho vay lãi nặng, 3 đối tượng bị khởi tố

15:38 22/04/2023

Ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm 3 đối tượng, có sự phân công trách nhiệm trong việc điều hành, sử dụng phần mềm quản lý hoạt động cho vay lãi nặng… Quá trình điều tra, đến ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định các đối tượng đã cho vay 1,4 tỷ đồng, tổng số tiền lãi nhận được hơn 489 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng gồm Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1991); Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1987), HKTT tại thị trấn Cẩm Khê và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1997, ở xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Cảnh Vinh, Nguyễn Ngọc Hưng và Nguyễn Ngọc Anh đều là những đối tượng không có việc làm ổn định. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường rất nhiều trường hợp là công nhân, người dân do có nhu cầu làm ăn, cần vay vốn nhanh; một số đối tượng là nam thanh niên hư hỏng, cần tiền để ăn tiêu…, do hám lời 3 đối tượng đã bàn nhau góp vốn, cho người khác vay với lãi suất từ 3 đến 5 triệu đồng/ngày để thu lời bất chính, lợi nhuận kiếm được chia đều cho 3 người.

Góp 1,5 tỷ đồng cho vay lãi nặng, 3 đối tượng bị khởi tố -0
Hai đối tượng trong vụ án. 

Sau khi thống nhất, Vinh, Ngọc Anh và Hưng mỗi người góp 500 triệu đồng, giao tiền cho Hưng quản lý trực tiếp cho vay. Để quản lý việc cho vay thuận lợi Hưng, Vinh và Ngọc Anh thống nhất mua một tài khoản quản lý với giá 2 triệu đồng/năm. Sau đó, các đối tượng tải phần mềm về điện thoại, máy tính để quản lý.

Sau đó, các đối tượng phân công nhiệm vụ. Theo đó, Vinh và Ngọc Anh có trách nhiệm tìm khách có nhu cầu vay tiền sau đó giới thiệu đến gặp Hưng, Hưng sẽ trực tiếp làm hợp đồng và giao tiền cho khách vay. Sau khi hợp đồng được ký kết, Hưng thông báo lại cho Ngọc Anh và Vinh biết để Vinh nhập vào phần mềm quản lý.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nắm bắt được thông tin về hoạt động của các đối tượng nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tích cực vào cuộc điều tra. Trong quá trình này, ngày 25/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn tố giác của anh H.B.L (trú tại tỉnh Phú Thọ) tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của 3 đối tượng trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và đơn tố giác tội phạm của quần chúng, 18h15 ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê, Phòng Cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương tiến hành khám khẩn cấp nơi ở của Vinh và Ngọc Anh. Quá trình khám xét đã thu giữ của hai đối tượng nhiều giấy tờ, tài liệu, liên quan đến việc cho vay lãi nặng và mua bán số lô, số đề.

Căn cứ vào tài liệu xác định, các đối tượng đã cho anh H.B.L vay 60 triệu đồng, với lãi suất vay là 5 nghìn đồng/triệu/ngày. Anh H.B.L đã trả cho các đối tượng hơn 96 triệu đồng gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Ngoài anh H.B.L, các đối tượng còn cho anh T.Q.Q (ở tại tỉnh Phú Thọ) vay 500 triệu đồng, với lãi suất vay 3 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày và anh Q đã trả cho cho các đối tượng 155 triệu đồng tiền lãi; cho N.Q. D (ở tỉnh Phú Thọ) vay 130 triệu đồng, bao gồm 6 khoản vay, với lãi suất các khoản vay là 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày, anh D đã trả cho các đối tượng hơn 43 triệu đồng tiền lãi; cho anh N.Đ.K (ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vay 400 triệu đồng, bao gồm 2 khoản vay, với lãi suất các khoản vay là 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày và đã nhận 46 triệu đồng tiền lãi… Tổng số tiền các đối tượng đã cho những người kể trên vay là 1,4 tỷ đồng, tổng số tiền lãi đã nhận hơn 489 triệu đồng.                                                                                                             

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và con gái Chu Thị Tuyết Mai , SN 1967, trú tại tỉnh Bắc Giang, đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của CBCS Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Sau khi thất lạc, chị Mai đã được một gia đình nhận nuôi và đặt tên là Nguyễn Thị Thủy.

Vượt hơn ngàn cây số, những cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc mang theo trái tim nồng thắm đến TP Hồ Chí Minh trong dịp Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, những người bạn quốc tế, cũng là những chuyên gia nghiên cứu lịch sử chính trị, đã dành nhiều lời ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam - gọi đây là biểu tượng của chính nghĩa và tình đoàn kết quốc tế.

Đó là những tâm trạng vui, buồn lẫn lộn của nhiều phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) có thành tích cải tạo tốt đang được đề nghị đặc xá và đủ điều kiện đang được đề nghị Tha tù trước thời hạn đã được phóng viên Báo CAND ghi lại trong những ngày gần đây.

Chiều 30/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, trên tuyến QL279 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô khiến 1 người tử vong. Tài xế gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,230 mg/L khí thở.

Dòng người cứ tăng dần, mỗi phút trôi qua lại có rất nhiều phần vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được mọi người "xí phần” làm chỗ chờ xem diễu binh vào ngày 30/4.

Khởi chiếu vào những ngày tháng tư lịch sử, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Một bộ phim nữa cùng khai thác đề tài chiến tranh cách mạng là “Mưa đỏ” cũng đang được tích cực hoàn thiện để ra rạp vào ngày 2/9. Như vậy, cùng với những bộ phim kinh điển ghi dấu trước đó, niềm hân hoan, tự hào về ngày thống nhất 30/4 vẫn luôn là nguồn cảm hứng dạt dào với những người làm điện ảnh...

Ngày 30/4, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ đối tượng Lê Khánh Duy (SN 2008), thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc để điều tra, làm rõ tội giết người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.