Góp 1,5 tỷ đồng cho vay lãi nặng, 3 đối tượng bị khởi tố

15:38 22/04/2023

Ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm 3 đối tượng, có sự phân công trách nhiệm trong việc điều hành, sử dụng phần mềm quản lý hoạt động cho vay lãi nặng… Quá trình điều tra, đến ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định các đối tượng đã cho vay 1,4 tỷ đồng, tổng số tiền lãi nhận được hơn 489 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng gồm Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1991); Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1987), HKTT tại thị trấn Cẩm Khê và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1997, ở xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Cảnh Vinh, Nguyễn Ngọc Hưng và Nguyễn Ngọc Anh đều là những đối tượng không có việc làm ổn định. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường rất nhiều trường hợp là công nhân, người dân do có nhu cầu làm ăn, cần vay vốn nhanh; một số đối tượng là nam thanh niên hư hỏng, cần tiền để ăn tiêu…, do hám lời 3 đối tượng đã bàn nhau góp vốn, cho người khác vay với lãi suất từ 3 đến 5 triệu đồng/ngày để thu lời bất chính, lợi nhuận kiếm được chia đều cho 3 người.

Hai đối tượng trong vụ án. 

Sau khi thống nhất, Vinh, Ngọc Anh và Hưng mỗi người góp 500 triệu đồng, giao tiền cho Hưng quản lý trực tiếp cho vay. Để quản lý việc cho vay thuận lợi Hưng, Vinh và Ngọc Anh thống nhất mua một tài khoản quản lý với giá 2 triệu đồng/năm. Sau đó, các đối tượng tải phần mềm về điện thoại, máy tính để quản lý.

Sau đó, các đối tượng phân công nhiệm vụ. Theo đó, Vinh và Ngọc Anh có trách nhiệm tìm khách có nhu cầu vay tiền sau đó giới thiệu đến gặp Hưng, Hưng sẽ trực tiếp làm hợp đồng và giao tiền cho khách vay. Sau khi hợp đồng được ký kết, Hưng thông báo lại cho Ngọc Anh và Vinh biết để Vinh nhập vào phần mềm quản lý.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nắm bắt được thông tin về hoạt động của các đối tượng nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tích cực vào cuộc điều tra. Trong quá trình này, ngày 25/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn tố giác của anh H.B.L (trú tại tỉnh Phú Thọ) tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của 3 đối tượng trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và đơn tố giác tội phạm của quần chúng, 18h15 ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê, Phòng Cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương tiến hành khám khẩn cấp nơi ở của Vinh và Ngọc Anh. Quá trình khám xét đã thu giữ của hai đối tượng nhiều giấy tờ, tài liệu, liên quan đến việc cho vay lãi nặng và mua bán số lô, số đề.

Căn cứ vào tài liệu xác định, các đối tượng đã cho anh H.B.L vay 60 triệu đồng, với lãi suất vay là 5 nghìn đồng/triệu/ngày. Anh H.B.L đã trả cho các đối tượng hơn 96 triệu đồng gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Ngoài anh H.B.L, các đối tượng còn cho anh T.Q.Q (ở tại tỉnh Phú Thọ) vay 500 triệu đồng, với lãi suất vay 3 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày và anh Q đã trả cho cho các đối tượng 155 triệu đồng tiền lãi; cho N.Q. D (ở tỉnh Phú Thọ) vay 130 triệu đồng, bao gồm 6 khoản vay, với lãi suất các khoản vay là 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày, anh D đã trả cho các đối tượng hơn 43 triệu đồng tiền lãi; cho anh N.Đ.K (ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vay 400 triệu đồng, bao gồm 2 khoản vay, với lãi suất các khoản vay là 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày và đã nhận 46 triệu đồng tiền lãi… Tổng số tiền các đối tượng đã cho những người kể trên vay là 1,4 tỷ đồng, tổng số tiền lãi đã nhận hơn 489 triệu đồng.                                                                                                             

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文