Gửi tiền qua Website ăn lãi suất cao, hàng chục người mất tiền tỷ

13:57 10/12/2022

Ngày 10/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Đặng Quốc Dũng (SN 1995, trú tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của 3 nạn nhân là bà H.T.N.Q. (sinh năm 1991), ông P.H.T.H. (1986), bà L.T.B.N. (1995), cùng trú tại phường 12, TP Đà Lạt, tố cáo Công ty Alwayswin - một công ty hoạt động dưới hình thức xổ số trên trang http://www.gentinggroup-one.com lừa đảo chiếm đoạt tải sản với số tiền lớn. 

Các nạn nhân trình bày: Tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội facebook, ông H, bà N và bà Q, được đối tượng có tài khoản zalo “Hậu Nguyễn” giới thiệu là quản lý của Công ty Alwayswin, trực tiếp quản lý trang web http://www.gentinggroup-one.com, kêu gọi 3 nạn nhân nộp tiền vào tài khoản đăng ký tại một đường link do “Hậu Nguyễn” cung cấp để nhận mức lãi từ 3 đến 6%/ngày. Chủ tài khoản “Hậu Nguyễn” còn vận động 3 người này tìm thêm người chơi mới (cấp dưới) để được công ty trích phần trăm hoa hồng với mức cao.  

Dương Ngọc Vũ và Đặng Quốc Dũng tại cơ quan Công an.

Ban đầu “Hậu Nguyễn” chỉ cho người chơi tham gia với số tiền nhỏ, khoảng 3,5 triệu đồng và trả lãi hàng ngày. Khi đã tạo được lòng tin, người này yêu cầu người chơi gia tăng số tiền để được hưởng nhiều lợi nhuận. Từ tháng 7/2021 đến 31/8/2021, bà N đã nộp 350 triệu đồng, ông H nộp 220 triệu đồng và bà Q nộp 552,8 triệu đồng cho “Hậu Nguyễn”. Ngoài ra, 3 nạn nhân trên cũng đã huy động được rất nhiều người tham gia sàn giao dịch của “Hậu Nguyễn”.

Ngày 31/8/2021, các nạn nhân không thể đăng nhập được vào trang http://www.gentinggroup-one.com. Sau đó họ có nhận được tin nhắn của “Hậu Nguyễn” với nội dung, các thành viên đã bị “cháy” tài khoản, phải nộp mỗi người 2 triệu đồng vào tài khoản 7919857977xxx tại ngân hàng MBbank của người có tên là Võ Tấn Toàn để được công ty xem xét chuyển trả lại tiền. Vì tiếc của nên không ít người đã làm theo hướng dẫn của “Hậu Nguyễn”. 

Thống kê đến ngày 5/12/2022, số nạn nhân tại TP Đà Lạt sập bẫy sàn giao dịch này lên đến 40 người. Tổng số tiền bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt ước tính trên 4 tỷ đồng.

Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, thời điểm tham gia sàn giao dịch, “Hậu Nguyễn” đã tán tỉnh rồi hỏi mượn riêng bà N 20 triệu đồng. Số tiền này được bà N chuyển vào tài khoản 58010001115xxx của Dương Ngọc Trang (1999, trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Làm việc với cơ quan Công an, Trang cho biết được anh trai ruột Dương Ngọc Vũ (SN 1992, trú tại khu phố Tân Xuân, phường Tân Hiệp, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhờ nhận dùm. Lực lượng Công an tiếp tục làm việc với Vũ. Vũ khai nhận số tiền này nhận hộ cho Đặng Quốc Dũng. 

Tại cơ quan Công an, Đặng Quốc Dũng và Dương Ngọc Vũ khai nhận, đầu năm 2021 thông qua mạng xã hội facebook, Vũ và Dũng được các đối tượng môi giới đưa sang Campuchia làm thuê cho nhóm người Trung Quốc. Nhiệm vụ của 2 người là sử dụng các app do người Trung Quốc tạo lập trên mạng internet để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư nộp tiền vào sàn giao dịch để lấy lãi. Ngoài việc được nhận lương hằng tháng, Vũ và Dũng còn được nhận thêm hoa hồng khi kêu gọi được người tham gia gửi tiền.

Tháng 10/2021, lợi dụng việc bị đưa đi cách ly COVID-19, Vũ bỏ trốn về Việt Nam. Dũng tiếp tục ở lại Campuchia, đến tháng 9/2022 thì trốn thoát khỏi nơi làm việc trở về Việt Nam.

Đặng Quốc Dũng khai nhận, khi người tham gia đầu tư nhiều, nhóm người Trung Quốc sẽ đánh sập website để không ai có thể truy cập được, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia đầu tư. Ngày 31/8/2021, trang web http://www.gentinggroup-one.com cũng đã bị nhóm người Trung Quốc đánh sập.

Trước khi website này bị đánh sập khoảng 1 tuần, Dũng biết trước được thông tin nên đã liên kết với đối tượng Tuấn (chưa rõ lai lịch, là người làm phiên dịch cho những người Trung Quốc tại Campuchia) bàn nhau lập 1 tài khoản zalo lấy tên “Hậu Nguyễn”. Mục đích là khi sàn giao dịch và trang website bị sập, các đối tượng sẽ dùng tài khoản zalo này thông báo cho người chơi mà Dũng đang quản lý, đồng thời yêu cầu họ nộp 2 triệu đồng với lý do đưa ra là để công ty xem xét trả lại số tiền đã đầu tư.

Với thủ đoạn trên, Dũng và Tuấn đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Dũng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng khác có liên quan.

Khắc Lịch

Trong chiến thắng 4-2 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tối 26/4, cái tên nổi bật nhất chắc chắn là Nguyễn Đình Bắc. Màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục khẳng định sự trưởng thành và vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình đội bóng Thủ đô.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Vào hồi 10h30, ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Gần hai tháng kể từ ngày xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra tại Trung Đông, Tehran được cho là vẫn đang vận dụng chiến thuật bất đối xứng, tận dụng lợi thế địa lý và khả năng gây gián đoạn để bù đắp chênh lệch sức mạnh. Tuy nhiên, gần đây, khi Washington tuyên bố phong tỏa các cảng biển Iran và triển khai đồng thời ba nhóm tàu sân bay cùng hàng chục nghìn binh sĩ tới khu vực – đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu Tehran có thể cầm cự được bao lâu trong vòng siết ngày càng khép chặt tại eo biển Hormuz?

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, mô hình đấu tranh, phòng ngừa trên cả không gian thực và không gian mạng...

Lần đầu tiên, khái niệm “an ninh dữ liệu” được quy định một cách đầy đủ, xác lập vị trí độc lập trong hệ thống pháp luật tại Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng đã bổ sung, tăng cường các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng. 

Giữa cái nắng gay gắt kéo dài, điện mặt trời mái nhà đang trở thành lựa chọn “hai trong một” của nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp: Vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa chủ động nguồn năng lượng sạch. Không chỉ giúp làm mát không gian sống, giảm áp lực lên lưới điện quốc gia, xu hướng này còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, hiện đại và bền vững trong cộng đồng.

Ngày 26/4, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 (ngày 25/4/2026), có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 77% so với đợt 2 năm 2025.

Trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, TP Hồ Chí Minh đang từng bước đánh thức tiềm năng to lớn của hệ thống sông ngòi, đặc biệt là sông Sài Gòn – dòng chảy mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đô thị. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu tăng trưởng tích cực, du lịch đường sông vẫn đang đối mặt với hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, trong đó nổi cộm là hạ tầng bến bãi và cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn, khiến tiềm năng chưa thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文