Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc "doanh số" 1.500 tỷ đồng

17:40 03/10/2021

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa triệt  phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng; bắt giữ 18 đối tượng liên quan với 3 nhóm tội danh: đánh bạc, tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Qua công tác trinh sát, khoảng giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Đội Cảnh sát Hình sự đã báo cáo chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng 1500 tỷ với hơn 6 triệu tài khoản tham gia -0
Lấy lời khai các đối tượng số tiền tang vật hàng chục tỷ đồng thu giữ từ game bài.

Sau gần 1 tháng dày công trinh sát, rạng sáng 18/8, tổ công tác Đội CSHS kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.

Nguyễn Minh Thành và những chiếc siêu xe tang vật.

Qua đấu tranh, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân. Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (SN 1993), trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (SN 1991), trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.

Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997), trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Trung Thành (SN 1997), trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành chính thức đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Số tiền mặt khổng lồ gồm USD và tiền Việt.

Trong đường dây do Nguyễn Minh Thành tổ chức cầm đầu còn có đối tượng được giao chuyên phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/ tháng nhưng đến thời điểm 3 tháng từ tháng 6/2021- 8/2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Để được tham gia chơi game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Momo). Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử.

Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.

Hiện, Ban chuyên án đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan với 3 nhóm tội danh. Trong đó, “ông trùm” Nguyễn Minh Thành và 9 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc; 7 đối tượng tội danh đánh bạc và 1 đối tượng tội danh Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Tâm Minh
# 1.500 tỷ đồng chơi game đánh bạc Nam Từ Liêm nạp tiền
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Cơ quan thuế cưỡng chế để thu thuế đối với Công ty SMC

Sau khi Báo CAND thông tin về vụ việc lùm xùm xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC), ngày 11/8 vừa qua Cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty SMC tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng để thu tiền thuế…

Cán bộ xã gây tai nạn làm 1 người chết, 10 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào hồi 20h 30 phút, ngày 11/8, tại Nhà văn hóa thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai. Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Lò Văn Mạnh, cán bộ công tác tại xã Phong Dụ Thượng đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người chết và 10 người khác bị thương.

Xử lý nghiêm đối tượng lái xe tông cán bộ CSGT gãy chân

Phát hiện thanh niên điều khiển xe môtô chở theo người phía sau có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định, lực lượng chức năng yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra hành chính. Bất ngờ đối tượng cho xe tông thẳng vào tổ công tác khiến Trung tá Nguyễn Hoàng Trung gãy chân.

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia tới Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 tuyên bố sẽ triển khai 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washington D.C, đồng thời tạm thời tiếp quản lực lượng cảnh sát thành phố, một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại.

19/8 thông xe thêm hơn 220 km đường cao tốc

Thông tin từ Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh đang tập trung cao độ thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8 như chỉ đạo của Thủ tướng.

Siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải taxi

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi từ 62 cơ quan, đặt ra nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt chú trọng đến các hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó đề xuất phạt nặng nhiều vi phạm liên quan đến xe taxi.

Vai trò đắc lực của “Nghĩa trời” trong đường dây buôn lậu vàng khủng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức  “Tỷ” hoặc “Mon”; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.

EU tìm tiếng nói trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ về Ukraine

Cuộc họp bất thường các Ngoại trưởng Liên minh châu ÂU (EU) diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ được tổ chức tại Alaska. Trong các tuyên bố của EU đang phảng phất lo ngại rằng diễn tiến đàm phán về xung đột tại Ukraine sẽ không xuất hiện tiếng nói của lục địa già.

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng oi bức

Theo dự báo, hôm nay (12/8), cả miền Bắc và miền Trung đều duy trì nền nhiệt độ cao ở mức trên 36 độ C, trời nắng nóng oi bức. Về chiều tối, nhiều tỉnh thành khả năng có mưa dông, cục bộ mưa to.

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).

Hai “ông chủ” Vietnam Capital lãnh án chung thân

Lợi dụng danh nghĩa “công ty con tập đoàn quốc tế”, vẽ viễn cảnh lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái biến Vietnam Capital thành cỗ máy hút tiền kiểu “gửi trước – trả sau”, kéo hàng trăm người vào vực thẳm nợ nần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.