Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp "trùm buôn lậu" Mười Tường rửa tiền bất chính
Ngày 18/12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 19 năm tù về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”; bị cáo Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) mức án 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) mức án 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mình và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là mua bán đường. Đường được Mười Tường trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Trong quá trình điều hành hoạt động các công ty và hộ kinh doanh, Mười Tường đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.
Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Mười Tường nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng. Sau đó, Mười Tường yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Mười Tường nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để Mười Tường quản lý.
Đồng thời, khi mua bán đường cát, Mười Tường không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ các hành vi của Mười Tường và đồng bọn hơn 700 tỷ đồng.
Mười Tường còn chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản để chuyển cho Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang) nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng trên danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế.
Trước đó, vào tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Mười Tường 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tháng 1/2023, Mười Tường bị TAND tỉnh An Giang tuyên 14 năm tù tội “Buôn lậu”; gần nhất là vào tháng 8/2013, Mười Tường tiếp tục bị tuyên án 23 năm tù trong vụ vận chuyển gần 51kg vàng lậu qua biên giới.