Hai đối tượng nữ cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng
Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc liên tỉnh với quy mô lớn, do 2 đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định số tiền đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng Zalo, Telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã trực tiếp báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc là 2 đối tượng Đinh Thị Thao (SN 1974) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1973), cùng trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giúp việc trực tiếp cho Thao và Thảo còn có 3 đối tượng gồm: Vũ Công Đồng (SN 1977), Lê Thị Hiền (SN 1986), cùng trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Lê Thu Hương (SN 1995), trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Ngoài ra, đường dây trên còn có nhiều “đại lý cấp dưới” ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu (SN 1962), trú tại huyện Nghi Lộc. Ngoài Thu, cơ quan Công an cũng xác định thêm 7 đối tượng khác trong đường dây cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Uông Thị Nga (SN 1963); Nguyễn Song Đông (SN 1964) cùng trú tại thành phố Vinh; Bùi Thị Hòa (SN 1957), Nguyễn Văn Hòa (SN 1967); Đặng Thị Bính (SN 1979); Lê Hải Hà (SN 1978) cùng trú tại huyện Nghi Lộc và Trần Văn Mai (SN 1971) trú tại huyện Hưng Nguyên.
Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 15/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương của tỉnh Nghệ An; Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.
Tang vật thu giữ gồm 22 điện thoại di động các loại, 1 Ipad, 1 quyển sổ và nhiều tang vật có liên quan khác.
Bước đầu xác định, tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến lúc bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề là hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 9/12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.