Hàng trăm nạn nhân sập bẫy shipper rởm lừa đảo hơn 450 triệu đồng

08:25 25/01/2025

Ngày 25/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Lê Duy Chiến (SN 1993, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với phương thức như trên, từ đầu tháng 4/2024 đến nay, Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

​Trước khi trở thành bị can trong vụ án, Chiến từng làm nhân viên giao hàng. Cũng vì thế, đối tượng biết rõ cách thức vận chuyển và giao hàng đến các khách hàng của các shipper và nắm được những sơ hở của các khách hàng.

Cụ thể, nhiều khách hàng mua hàng online nhưng không nhận hàng trực tiếp. Sau khi tiếp nhận đơn, họ chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà rồi bảo nhân viên giao hàng gửi số tài khoản để chuyển tiền mua hàng.

Từ đó, Chiến nảy ý định lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng… Đối tượng sau đó thường xuyên theo dõi các trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook của các shop bán hàng online, nhất là các phiên quảng cáo sản phẩm để xem phiên Livestream bán hàng trực tiếp và vào các bình luận đặt hàng tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để phục vụ lừa đảo.

Hàng trăm nạn nhân bị đối tượng giả danh shipper lừa đảo gần nửa tỷ đồng -0
Đối tượng Lê Duy Chiến.

Sau đó, Chiến sử dụng các số điện thoại là sim “rác” không chính chủ (như 0901757297, 0902204629, 0903.553.785, 0706.582.201, 0932.378.465, 0903494514,…) để gọi điện thoại cho khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến. Khi khách hàng không có mặt tại nhà, Chiến sẽ nói đã gửi hàng cho người quen hoặc hoặc lễ tân, hàng xóm… Sau đó, đối tượng yêu cầu họ chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng, gồm: AB Bank, số: 20773365333888, chủ tk: Tạ Ngọc Danh; MSB số: 37101015551771 mang tên LO VAN TANG; VIB số: 319920412, chủ tài khoản: Phan Quốc Công; Eximbank số: 100259792, chủ tài khoản: MAI VAN LUAN; VP bank số: 5438464834, chủ tài khoản: Tran Phuc Nhi; TP Bank số 00006106031, chủ tài khoản Bui Van Phuong; BV Bank số: 8107041207799, chủ tài khoản: Truong Quang Hoa, Bắc Á Bank số:  HYPERLINK "tel:0906170042"0906170042, chủ tài khoản: Hồ Thành Tài để chiếm đoạt tiền (thực tế Chiến không giao hàng cho khách mà chỉ giả danh để lừa chiếm đoạt tiền của họ).

Với phương thức lừa đảo như trên, chỉ trong một thời gian ngăn từ đầu tháng 4/2024 đến nay Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đề nghị người dân bị các số điện thoại trên gọi điện và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ Công an quận Hoàng Mai (đồng chí Tuấn Anh - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.50.1717) để được giải quyết để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn các đối tượng xấu mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử Shoppee, Lazada, các shop bán hàng online... Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo sẽ gửi nhờ người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Nhiều người đã chủ quan mà sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mua hàng trực tuyến. Chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, lịch trình vận chuyển, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi lịch trình của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Đồng thời, cần bảo mật, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream. Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.

Xuân Mai

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại một số địa phương. Dự báo, từ đêm 22/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Sau nhiều ngày dao động nhẹ trong biên độ hẹp, giá vàng đã có phiên tăng tốc, mỗi lượng vàng tăng thêm 1,7 triệu đồng chỉ sau vài tiếng giao dịch buổi sáng 21/5.

Sau gần 3 ngày rời khỏi nhà bằng xe đạp điện, nữ sinh N.T.H.A, trú thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và đăng tải thông tin tìm kiếm.

Lợi dụng buổi trưa nhân viên ngân hàng chuẩn bị nghỉ trưa, đối tượng manh động cầm dao xông vào cướp ngân hàng, nhưng ngay sau đó đã bị lực lượng Công an, bảo vệ ngân hàng và người dân vây bắt kịp thời.

Ngày 21/5, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đã bố trí tổ công tác sử dụng máy quay để ghi hình các trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm giao thông tại tất cả các nút giao thông trên địa bàn đơn vị quản lý.

Thủ tướng chỉ đạo kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt, các bộ ngành, địa phương phải thực hiện sắp xếp, điều hòa các cơ sở nhà, đất, bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trong thời hạn 3 tháng.

Ngày 20/5, Công an xã Tân Châu, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt được K’ Lộc (SN 1999, trú tại thôn 3, xã Tân Châu, huyện Di Linh), đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về hành vi nhiều lần dùng súng bắn đe dọa nạn nhân và cướp tài sản.

Những kết quả từ việc khai quật, khảo cổ học thu được tại Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) thời gian qua đã minh chứng tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản này. Đây là nguồn tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa cao, góp phần tìm hiểu kiến trúc Thành Nhà Hồ qua các thời kỳ lịch sử và là cơ sở để phục vụ các dự án nghiên cứu, khôi phục dấu tích kiến trúc Thành Nhà Hồ trong tương lai.

Chiều tối 20/5, Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra công ty liên quan đến hai sản phẩm bị đình chỉ lưu hành. Đây là công ty trực tiếp sản xuất sản phẩm dầu gội, kem chống nắng, sau đó giao cho doanh nghiệp của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối ra thị trường và ca sĩ này đã tham gia quảng cáo, giới thiệu về chất lượng sản phẩm…

Theo tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 30/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân). Phiên tòa phúc thẩm diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Thái Duy Nhiệm.

Tiếp tục thực hiệu hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, chỉ trong vòng 20 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.