Hành vi của vợ ông Nguyễn Đức Chung chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

17:35 15/08/2021

Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic, góp 5 tỷ đồng vốn điều lệ (100% vốn điều lệ). Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện và ký giả chữ ký....

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan; đề nghị Viện KSND truy tố 3 bị can gồm: ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Võ Tiến Hùng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội), Nguyễn Trường Giang  (Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arktic).

Cả 3 bị can đều bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, Điều 356 BLHS vì gây thất thoát hơn 36,1 tỷ đồng trong quá trình mua chế phẩm Redoxy-3C làm sạch nước tại Hà Nội.

Ngôi nhà của ông Chung ở 88 Trung Liệt đã bị kê biên 

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic, đã góp  5 tỷ đồng vốn điều lệ (100% vốn điều lệ)  đứng tên Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung, bà Hoa). Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.

Tháng 6 và tháng 7/2016, bà Hoa làm hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn, Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang. Do đó, Giang đứng tên sở hữu Công ty 60% và Nguyễn Thị Bích Hằng sở hữu 40%.

Bị can Nguyễn Đức Chung 

Tuy nhiên, đây chỉ là cách làm để hợp pháp hoá việc độc quyền nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C vì quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng vốn góp. Trụ sở chính của Công ty Arktic vẫn tại số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội (siêu thị Minh Hoa của gia đình ông Nguyễn Đức Chung).

Để cho Công ty Arktic thực hiện thủ tục nhập khẩu chế phẩm Redoxy-3C mẫu (ngày 19/7/2016), ông Nguyễn Đức Chung đã đề nghị ông Lê Hoàng Thanh lấy tên vợ ông Thanh là bà Nguyễn Thị Bích Hằng với mục đích làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ Công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh. Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ Công ty Arktic là đứng tên sở hữu hộ gia đình Nguyễn Đức Chung.

Theo Kết luận điều tra, sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Trường Giang thì bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic.

Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ Công ty từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội.  Bà Nguyễn Thị Bích Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp do bị can Nguyễn Đức Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của Công ty Arktic, không biết Công ty Arktic là Công ty nào. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, Nguyễn Thị Bích Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết luận cũng xác định, từ năm 2016-2019, trên cơ sở chỉ đạo, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung thì Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hoá (chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây) cho các đơn vị liên quan, trực thuộc UBND TP Hà Nội với doanh thu, lợi nhuận cao (trên 85% doanh thu, lợi nhuận).

Đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic lần thứ 2, 3. Cơ quan CSĐT cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội xử lý. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội làm mất hồ sơ, tài liệu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của Công ty Arktic.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 3 ngôi nhà của ông Nguyễn Đức Chung. Cụ thể, nhà đất có diện tích 102,7m2 tại 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Căn hộ chung cư số 2B12A, Nhà R3- 72A và căn hộ chung cư 12B15, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Đối với bị can Võ Tiến Hùng, kê biên nhà đất diện tích hơn 139 m2 tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ngoài ra, bị can Nguyễn Trường Giang cũng bị kê biên căn hộ chung cư diện tích hơn 114m2 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Thu Thuỷ

Xét về số lượng huy chương vàng ở các bộ môn được tính trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng ban đầu. Dẫu sao, việc vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn và gặt hái thành công ở các bộ môn Olympic vẫn đáng được biểu dương, ghi nhận.

Được giới thiệu như một khuôn khổ tái thiết hậu xung đột, "Dự án Bình minh" do Mỹ xây dựng không chỉ nhằm khôi phục hạ tầng bị tàn phá tại Dải Gaza, mà còn đặt ra một câu hỏi gai góc hơn: làm thế nào để tái thiết trong khi nền tảng an ninh vẫn mong manh và tương lai chính trị chưa được định hình. Trong trường hợp Gaza, mỗi viên gạch xây lại đều gắn với một phép thử về kiểm soát, ổn định và lòng tin.

Chiến dịch truyền thông rầm rộ, quảng cáo đồng tiền có giá trị, lãi suất cao, chi hoa hồng đậm, sử dụng “chim mồi” thao túng tâm lý, dẫn dắt nhà đầu tư, là những chiêu thức tinh vi mà các đường dây đa cấp tiền ảo thường sử dụng. Hàng ngàn nạn nhân vẫn đang trong vòng xoáy đầu tư tiền ảo, không nhận biết được thật - ảo dẫn đến tiền mất, tật mang.

An ninh hàng hải toàn cầu trong năm 2025 đang hiện lên như một bức tranh đỏng đảnh, khó đoán và đầy rủi ro phi đối xứng. Những gì diễn ra trong vài tuần cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12/2025 cho thấy các tuyến biển chiến lược - vốn được coi là “xương sống” của thương mại và năng lượng thế giới - không còn chịu sức ép theo cách tuyến tính.

Cùng với thuốc lá điếu, đường cát và các loại nhu yếu phẩm khác, cứ vào những tháng từ giữa năm cho đến giáp tết nguyên đán, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới tây Nam lại diễn biến phức tạp.

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文