Hành vi của vợ ông Nguyễn Đức Chung chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

17:35 15/08/2021

Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic, góp 5 tỷ đồng vốn điều lệ (100% vốn điều lệ). Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện và ký giả chữ ký....

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan; đề nghị Viện KSND truy tố 3 bị can gồm: ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Võ Tiến Hùng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội), Nguyễn Trường Giang  (Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arktic).

Cả 3 bị can đều bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, Điều 356 BLHS vì gây thất thoát hơn 36,1 tỷ đồng trong quá trình mua chế phẩm Redoxy-3C làm sạch nước tại Hà Nội.

Ngôi nhà của ông Chung ở 88 Trung Liệt đã bị kê biên 

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic, đã góp  5 tỷ đồng vốn điều lệ (100% vốn điều lệ)  đứng tên Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung, bà Hoa). Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.

Tháng 6 và tháng 7/2016, bà Hoa làm hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn, Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang. Do đó, Giang đứng tên sở hữu Công ty 60% và Nguyễn Thị Bích Hằng sở hữu 40%.

Bị can Nguyễn Đức Chung 

Tuy nhiên, đây chỉ là cách làm để hợp pháp hoá việc độc quyền nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C vì quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng vốn góp. Trụ sở chính của Công ty Arktic vẫn tại số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội (siêu thị Minh Hoa của gia đình ông Nguyễn Đức Chung).

Để cho Công ty Arktic thực hiện thủ tục nhập khẩu chế phẩm Redoxy-3C mẫu (ngày 19/7/2016), ông Nguyễn Đức Chung đã đề nghị ông Lê Hoàng Thanh lấy tên vợ ông Thanh là bà Nguyễn Thị Bích Hằng với mục đích làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ Công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh. Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ Công ty Arktic là đứng tên sở hữu hộ gia đình Nguyễn Đức Chung.

Theo Kết luận điều tra, sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Trường Giang thì bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic.

Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ Công ty từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội.  Bà Nguyễn Thị Bích Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp do bị can Nguyễn Đức Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của Công ty Arktic, không biết Công ty Arktic là Công ty nào. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, Nguyễn Thị Bích Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết luận cũng xác định, từ năm 2016-2019, trên cơ sở chỉ đạo, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung thì Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hoá (chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây) cho các đơn vị liên quan, trực thuộc UBND TP Hà Nội với doanh thu, lợi nhuận cao (trên 85% doanh thu, lợi nhuận).

Đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic lần thứ 2, 3. Cơ quan CSĐT cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội xử lý. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội làm mất hồ sơ, tài liệu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của Công ty Arktic.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 3 ngôi nhà của ông Nguyễn Đức Chung. Cụ thể, nhà đất có diện tích 102,7m2 tại 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Căn hộ chung cư số 2B12A, Nhà R3- 72A và căn hộ chung cư 12B15, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Đối với bị can Võ Tiến Hùng, kê biên nhà đất diện tích hơn 139 m2 tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ngoài ra, bị can Nguyễn Trường Giang cũng bị kê biên căn hộ chung cư diện tích hơn 114m2 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Thu Thuỷ

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文