Hoãn phiên tòa xét xử nhóm “chạy án” cho "trùm" mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị cáo Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) và bị cáo Trần Gia Hòa (SN 1977, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nước giải khát cà phê Lekofe) cùng 10 bị cáo khác bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki), bị cáo Nguyễn Doãn Hào (SN 1981, trú tại TP Hồ Chí Minh) và hai bị cáo khác bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Hành vi phạm tội của 17 bị cáo trong vụ án được xác định xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương khác. Vụ án này được phát hiện từ việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo đó, ngày 18/9/2023, Nguyễn Hoài Sơn (trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thông báo cho nhau lẩn trốn. Quá trình lẩn trốn, các đối tượng thường xuyên trao đổi với nhau và tìm cách “chạy án” cho Sơn được tại ngoại. Mục đích các đối tượng “chạy án” cho Sơn để biết được, Sơn đã khai báo những gì về hành vi của nhóm này nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, các bị cáo trong vụ án này cùng với bị cáo Nguyễn Thị Trúc Giang (em của Sơn) đã góp được gần 4,9 tỷ đồng để “chạy án” cho Sơn. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ đã chuyển số tiền “chạy án” cho Tưởng Hữu Hạnh (SN 1983, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Cũng trong ngày Sơn bị bắt, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) được một tài khoản Telegram có tên Quốc nhắn tin nhờ tìm hiểu thông tin và chi phí giúp “chạy án” cho Sơn tại ngoại. Toàn nhận lời và được người của Quốc chuyển cho 200.000 USD (tương đương 4,8 tỷ đồng).

Sau đó, Toàn nhờ Đỗ Văn Đức (hành nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu cơ quan nào đã bắt giữ và chi phí để “chạy án” là bao nhiêu. Đức đã cùng ba bị cáo trong vụ án khác đã liên hệ, tìm kiếm thông tin và móc nối tìm người “chạy án” cho Sơn.

Thông qua các quan hệ xã hội, nhóm bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ tìm được Đoàn Thị Bích Liên và nhờ Liên lo cho Sơn được tại ngoại. Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc, chị ta là người nhà của lãnh đạo cấp cao nên sẽ lo được cho Sơn tại ngoại trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.

Sau đó, thông qua Đức, Liên đã nhận số tiền 2,3 tỷ đồng từ nhóm bị cáo nhờ “chạy án” nhưng Sơn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đức và đồng phạm đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai, khi nhắn tin trao đổi qua Telegram, Toàn được biết, Tưởng Hữu Hạnh có liên quan đến việc “chạy án” trong vụ này. Cơ quan điều tra đã xác minh, truy tìm Hạnh để làm việc nhưng anh ta không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 4/5/2024, Tưởng Hữu Hạnh đã chết do bệnh nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với “trùm” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng Nguyễn Hoài Sơn, quá trình điều tra xác định, Sơn không biết, cũng không tham gia việc “chạy án" với nhóm Nguyễn Thanh Toàn nên không bị xử lý.

Quá trình xét xử vụ án này, Hội đồng xét xử đã phải tạm hoãn phiên tòa. Lý do là người thân của một bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để mời luật sư bào chữa. Ngoài ra, một số bị cáo liên quan đến vụ án “trùm” hóa đơn Nguyễn Hoài Sơn đang ở địa phương khác chưa trích xuất được để đến phiên tòa này.