Hoãn xử vụ chủ đầu tư lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang
Do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng với tư cách là bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang tiếp tục tạm hoãn.
Sau nhiều lần tạm hoãn và một lần quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung sau khi kết thúc phần xét hỏi tại tòa, ngày 14/11, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, TP Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư Dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng với tư cách là bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nên phiên tòa lần này tiếp tục tạm hoãn.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 1/2006, Công ty Thiên Nhân II được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê 72.850m2 đất ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để thực hiện dự án Ocean View Nha Trang, trong đó có hơn 27.700m2 đất xây dựng nhà biệt thự. Mặc dù không được phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng…
Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là ông Nguyễn Việt Hùng đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp để thế chấp cho một số ngân hàng. Sau đó Hùng chuyển nhượng cho một số cá nhân, doanh nghiệp bằng chiêu trò lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ” trái pháp luật, thậm chí có trường hợp một lô đất ông Hùng lừa bán cho hai, ba người.
Ngoài ra, Hùng còn ký khống hai hợp đồng với cha mẹ vợ là Hà Văn Hiến - Nguyễn Thị Thu Tâm góp 90% nguồn vốn hai lô đất số 10 và số 63 tại dự án Ocean View Nha Trang nhưng thực tế không góp đồng nào. Ông bà Hiến, Tâm sử dụng hai hợp đồng này thế chấp ngân hàng để vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng chiếm đoạt.
Giữa tháng 12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng do bị can lẩn trốn nên phải ra quyết định truy nã trên toàn quốc từ đầu tháng 1/2018; hơn một năm sau bị can này mới ra đầu thú. Kết quả điều tra cho thấy, bằng những thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến 2015, Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt của một số ngân hàng và 12 khách hàng hơn 28,7 tỷ đồng. Theo đó, Nguyễn Việt Hùng bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Tại phiên xử lần thứ nhất vào giữa tháng 7/2022, sau khi kết thúc phần xét hỏi, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để tiến hành định giá đất và điều tra làm rõ thêm một số tình tiết có liên quan.
Theo dự kiến ngày 14/12, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án.