Hơn 60 năm tù cho nhóm làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả
Ngày 23/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến hành vi làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả do Lý Quốc Thắng và các đồng phạm thực hiện.
HĐXX đã tuyên phạt Lý Quốc Thắng tội 18 năm tù về tội “Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả”, cộng án cũ, Thắng phải chịu hình phạt chung là 21 năm tù, Hà Thanh Phương 12 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, Ngô Trọng Thảo 9 năm tù, Nguyễn Văn Toàn 10 năm tù, Thân Thị Diễm Quỳnh 3 năm tù, Trần Trọng Đại 5 năm tù và Nguyễn Thị Thảo An 3 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.
Các bị cáo Huỳnh Kiến Quốc 2 năm 1 tháng 23 ngày tù về tội "Làm tiền giả”, Nguyễn Quốc Thuận 3 nằm tù nhưng cho hưởng treo về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Theo cáo trạng, khoảng 8h20’ ngày 22/1/2021, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân tiếp nhận tố giác của cửa hàng Internet (số 882 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) về việc Nguyễn Quốc Thuận sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng giả để mua card điện thoại 50.000 đồng.
Công an phường Bình Hưng Hòa đã phối hợp với Đội CSKT, Đội An ninh - Công an quận Bình Tân (gọi là Tổ công tác) kiểm tra hành chính phát hiện thu giữ 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng tiền giả, trùng số seri trong cốp xe môtô của Thuận nên đã mời đối tượng này về trụ sở cơ quan Công an làm việc.
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Thuận khai nhận mua tiền giả của một người phụ nữ tên Phương tài khoản Zalo “Hà Phương”.
Qua truy xét, cơ quan chức năng phát hiện Hà Thanh Phương đang điều khiển xe lưu thông trên đường Lê Thúc Hoạch (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) nên Tổ công tác mời về Công an phường Bình Hưng Hòa làm việc. Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Hà Thanh Phương đang mặc có 9 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng.
Cơ quan CSĐT, Công an quận Tân Phú tiến hành khám xét chỗ ở của Hà Thanh Phương (số 160/6 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú) phát hiện thu giữ 10 triệu đồng tiền giá (20 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) Phương khai nhận mua tiền giả của một người có tài khoản Zalo tên “Gia Hùng. Khi cần mua tiền giả, Phương sẽ chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Hoàng Hải mở tại Ngân hàng Vietcombank, sau đó "Gia Hùng" thuê xe công nghệ Gojek giao tiền giả cho Phương.
Sau khi mua được tiền giả Phương bán lại cho một số người trong đó có người phụ nữ tên "Minh Anh". Ngày 22/1/2021, Tổ công tác phát hiện "Minh Anh", tên thật là Thân Thị Diễm Quỳnh đến nhà Hà Thanh Phương nên mời về trụ sở Cơ quan Công an lấy lời khai làm rõ. Quỳnh khai nhận đã 2 lần mua tổng cộng 5 triệu đồng tiền giả của Phương để tiêu thụ.
Qua xác minh, truy xét cơ quan chức năng xác định đối tượng bán tiền giả tên “Gia Hùng" có tên thật là Lý Quốc Thắng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Phú tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng thu giữ hơn 41 triệu đồng tiền giả (gồm mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng), 235 triệu đồng tiền thật.
Ngoài ra Công an còn thu giữ tại nơi ở của Thắng 2 gói nylon chứa tinh thể rắn không màu, 3 khẩu súng ngắn, 3 viên đạn cùng nhiều bộ phận súng, 1 máy in cùng nhiều công cụ, phương tiện làm tiền giả. Lý Quốc Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận anh họ là Huỳnh Kiến Quốc đã cùng tham gia làm tiền giả với Thắng.
Tiến hành ghi lời khai Quốc thừa nhận tham gia làm tiền giả với Thắng được 4 lần và được Thắng trả công 200 ngàn đồng /lần, nhiệm vụ của Quốc là cắt tiền giả từ giấy nỉ lông đã ép xong ra thành từng tờ tiền riêng lẻ rồi giao lại cho Thắng.