Vụ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng để “chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang”:
Hợp sức lừa chiếm đoạt tiền của “trùm” dầu nhớt giả
11:08 28/10/2021
Ngày 28/10, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử các bị cáo Vũ Văn Quý (tên gọi khác Hồng Anh, SN 1991, cư trú quận 3, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (SN 1976, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trần Trí Mãnh (SN 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc (An Giang) kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Đại tá Đinh Văn Nơi về nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tăng cường, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Sợ rằng hành vi sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả của mình bị phát hiện, sẽ bị Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho xử lý, Mãnh nảy sinh ý định dùng tiền để tìm cách điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.
Các bị cáo Tâm, Trọng, Quý tại tòa.
Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh đến gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh biết không thực hiện được, nên đã nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng.
Tâm đồng ý và thoả thuận Tâm sẽ chi 10 tỷ đồng để thực hiện việc tác động điều chuyển cán bộ. Khi thành công Tâm sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà Tâm nhờ thực hiện. Còn lại 2,5 tỷ đồng thì Tâm và Trọng sẽ chia nhau .
Còn lại 7 tỷ đồng trong số tiền 20 tỷ, Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh). Tuy nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng.
Quý cũng biết rõ không thể thực hiện được, nhưng vẫn nhận lời, đồng thời thoả thuận Tâm sẽ chuyển trước 5 tỷ đồng vào tài khoản của Quý. Sau khi nhận được tiền, Quý để tiền trong tài khoản một thời gian, rồi thông báo cho Tâm biết việc này Quý không thực hiện được và yêu cầu Tâm phải cho Quý một số tiền mới trả lại 5 tỷ đồng.
Lừa nhau không được, cả nhóm hợp sức lừa Mãnh.
Dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.
Sau khi thống nhất, ngày 16/1/2021, Cảnh, Trọng từ TP Đà Nẵng và Tâm từ TP Hà Nội đi máy bay vào TP Cần Thơ. Trước khi đi, Tâm cho Quý biết là đến An Giang để bàn việc thực hiện tác động điều chuyển cán bộ .
Ngày hôm sau, cả 3 cùng đi đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm thảo thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại .
Bị cáo Quý ngoài tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng tại TP Châu Đốc chuyển số tiền 10 tỷ vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền v, Tâm báo lại cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến TP Châu Đốc để gặp Tâm. Khi gặp nhau Quý cho biết vừa đi ngang công ty của Mãnh thấy có một chiếc xe ô tô biển số xanh và nghi sự việc bị phát hiện.
Trọng bàn bạc với Quý để yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỷ đồng. Quý phân công Trọng đứng ra dàn xếp. Trọng gặp Mãnh nói gạt là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 – 5 tỷ đồng là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho cơ quan chức năng để nhóm của Trọng và Mãnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mãnh tin thật và lo sợ mất 10 tỷ đồng, nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền, Trọng điện thoại cho Quý hỏi ý kiến thì Quý chỉ đồng ý trả lại 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng.
Còn lại 2,3 tỷ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi. Tâm rút 2,2 tỷ đồng đưa cho Quý, Quý lấy 2,1 tỷ đồng, chia cho Trọng 100 triệu đồng. Tâm được chia 100 triệu còn lại trong tài khoản.
Sau khi chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng, Quý nhờ một người bạn mở tài khoản để chuyển tiền vào. Qua nhiều lần rút tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, số tiền còn lại trên 1,3 tỷ đồng đã được giao nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.
Ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Sau đó, Quý, Trọng, Tâm đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.
Mãnh là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.
Như Báo CAND đã thông tin, Cơ quan Công an đã điều tra thu thập chứng cứ về những vi phạm trong việc sản xuất buôn bán hàng giả của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Gia Thịnh, tại TP Châu Đốc) do Mãnh làm Giám đốc.
Đối tượng Mãnh (ngồi) là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sáng 2/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Mãnh. Khám xét cơ sở kinh doanh và nơi ở của Mãnh, cơ quan Công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ trên 1.000 thùng, can và phi chứa chất lỏng có thể tích từ 10 lít đến trên 200 lít; trên 1.360 thùng catton bên trong có chứa nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau và gần 1.000 bao, thùng catton chứa phụ tùng xe mô tô (nghi là hàng giả các nhãn hiệu nhớt và xe mô tô nổi tiếng); nhiều xe mô tô, ô tô các loại cùng giấy tờ, sổ sách liên quan.
Cơ quan chức năng khám xét cơ sở kinh doanh của đối tượng Mãnh.
Khám xét tại nhà Mãnh còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.
Hơn 5 năm trước, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt. Theo đề án, có 6 cơ quan báo chí được xác định xây dựng thành “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân (CAND). Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của 6 cơ quan báo chí được nêu tên, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...
Ngày bầu cử đã chính thức bắt đầu tại Mỹ, hàng triệu cử tri đã đăng ký sẽ đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống mới cũng như toàn bộ Hạ viện, một phần Thượng viện và nhiều vị trí quan trọng khác.
Cử tri tại khu vực Dixville Notch của Mỹ đã bắt đầu Ngày bầu cử với kết quả là số phiếu bầu của hai ứng viên tổng thống ngang nhau, phản ánh các cuộc đua vào Nhà Trắng cực kỳ sít sao.
Tại địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Phòng Nghiệp vụ 1, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 25 chiếc xe điện loại 3 bánh và 4 bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tại Nghị Quyết số 05 của Chính phủ ngày 4/2/2008, các loại phương tiện này không được phép lưu hành tại Việt Nam trừ những trường hợp đặc biệt.
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Đáng chú ý, tại Điều 10 của quyết định có quy định rõ việc giám sát khi xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
20 học sinh mầm non ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bệnh viện Bạch Mai đã cử một kíp bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa lên Lai Châu để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các cháu.
Chiều 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Lê Thị Mỹ Châu về tội “Đưa hối lộ”.
Để thực hiện hành vi trộm tài sản, Uyên điều khiển xe máy đến trước cửa ngân hàng rồi theo dõi những người rút tiền. Sau khi phát hiện ông Đ. vừa rút tiền ra bỏ trong ô tô, Uyên theo dõi rồi tìm cách tiếp cận đập cửa lấy đi 630 triệu đồng.
Giới chức Philippines ngày 5/11 ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở các khu vực hẻo lánh và đặt quân đội vào trạng thái trực chiến để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yinxing dự kiến sẽ đổ bộ trong tuần này.
Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Trong vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Trần Văn Hiệp; cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều bị can khác, có một nữ đại gia tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án. Người phụ nữ này là ai?
Theo cáo trạng, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái bị cáo buộc nhận hối lộ định kỳ hàng năm tổng cộng 24,9 tỉ đồng, để nâng đỡ, dọn đường cho doanh nghiệp “sân sau” trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa.
Sau khi Báo CAND ra ngày 24/10 thông tin về tình trạng hàng nghìn cư dân chung cư Saigon Gateway ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phải sống trong bất an, khổ sở vì chủ đầu tư chiếm giữ, không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho đại diện cư dân. Ngày 31/10 Ban quản trị (BQT) chung cư và đơn vị sửa chữa thang máy cùng đại diện chủ đầu tư đã ký hợp đồng ba bên để sửa chữa 2 thang máy bị hư hỏng của chung cư. Ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư đã chuyển số tiền tạm ứng gần 250 triệu đồng cho đơn vị sửa chữa thang máy…
Sáng 5/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử vụ án sai phạm trong xây dựng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (xét xử lần thứ ba) sau hai lần tạm hoãn. Tại phiên toà, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông vẫn tiếp tục vắng mặt bởi lý do “hạn chế về mặt nhận thức”.
Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam lấy một mẫu nước thải tại vị trí xả thải ra môi trường và kết quả nước thải của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thái Bình Dương Tam Kỳ có 2 thông số bị vượt, cụ thể Coliforms vượt 480 lần, Amoni vượt 3,35 lần.