Huy động hơn 30.869 tỷ đồng sử dụng sai mục đích
Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Phiên tòa bắt đầu lúc 8h15. Các bị cáo được đưa tới tòa từ rất sớm. Trong số các bị cáo có có bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ và cháu gái Trương Huệ Vân. Đây là lần thứ 2, bà Lan cùng chồng và cháu gái, được bà Lan xem như con ruột, ra tòa.
Các bị cáo trong phiên tòa này bị truy tố về 3 tội danh “Rửa tiền”, Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Lan bị truy tố cà 3 tội danh.
Ra tòa, à Lan mặc áo màu xanh nước biển, trông có vẻ bình thản hơn tại phiên sơ thẩm giai đoạn 1.
Lần lượt, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đầu tiên bước lên bục khai báo lý lịch, nhân thân. Tương tự, các bị cáo khác liên quan đến vụ án là ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), Võ Tấn Hoàng Văn (cực Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Hồ Bửu Phương (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)… cũng lần lượt khai báo.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.
Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD.