Huy động vốn đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

18:12 05/10/2023

Đối tượng đó là Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Quá trình điều tra, đến 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, bằng thủ đoạn huy động góp vốn, cam kết mua được đất dự án với giá gốc, giới thiệu có mối quan hệ xã hội rộng,…, Huyền đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại với số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng.  Khi sự việc bị vỡ lở, nhiều người bị hại cũng tự trách bản thân.

Trong vụ án này, ngoài sự nhẹ dạ, cả tin, còn do lòng tham, họ đã rơi vào "cái bẫy' của Huyền. Trong tâm trạng bức xúc, các nạn nhân của vụ án gồm bà NTC, ông TCP, anh VĐH, anh NQH, cùng trú tại xã Cổ Dũng và chị BTM, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội kể lại: Cuối năm 2020, qua các mối quan hệ xã hội, họ quen biết Huyền. Vào thời điểm đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, Huyền lại đưa ra một “kênh” thông tin về việc đầu tư bất động sản, có thể thu lợi nhuận cao khiến họ quan tâm.

Qua những lần trò chuyện, Huyền tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp bộ, có khả năng xét duyệt hồ sơ dự án đất và đấu thầu trúng dự án trạm phát sóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương… Trên thực tế, Huyền đã huy động vốn của một số người và thời gian đầu trả tiền cả lãi, cả gốc khá sòng phẳng.

 Sập bẫy vì chiêu trò huy động vốn đầu tư bất động sản, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng -0
Đối tượng Nguyễn Thị Huyền.

Vì thế, khi Huyền rủ các bị hại cùng góp tiền đầu tư chung vào các dự án: Khu đô thị phía Tây Nam Sách; dự án đất Tân Trào (Thanh Miện); dự án đất Lược - Vạc (Bình Giang) và trúng thầu thi công dự án làm trạm phát sóng Viettel trên địa bàn tỉnh Hải Dương, mọi người dễ dàng tin theo.

Theo lời khai của người bị hại thì khi kêu gọi góp vốn, Huyền còn đưa ra thông tin có khả năng mua được đất với giá gốc của chủ đầu tư tại dự án. Tin vào những lời mật ngọt của đối tượng nên các nạn nhân đã đồng ý góp vốn tham gia. Trong số các nạn nhân này, bà NTC còn huy động vốn của một số bạn bè, anh em họ hàng để tham gia đầu tư.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2022, bà NTC, ông TVP và anh VĐH đã tham gia đầu tư góp vốn chung với Huyền tại nhiều dự án. Cụ thể, tại án khu đô thị phía Tây Nam Sách, số tiền mọi người tham gia góp vốn với Huyền là 26 tỷ 500 triệu đồng; dự án đất ở xã Tân Trào (Thanh Miện) là 9 tỷ 950 triệu đồng; dự án thi công trạm phát sóng là 6 tỷ 700 triệu đồng; dự án đất Lược - Vạc (Bình Giang) là 3 tỷ 640 tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng của mọi người, Huyền tự in và viết sẵn thông tin đưa cho bà NTC ký, đứng tên mua với chủ đầu tư và giao cho bà NTC. Sau đó, đối tượng điểm chỉ dấu vân tay của mình vào mục bên bán và đại diện văn phòng rồi giao cho bà C một số giấy tờ như: Bản cam kết thỏa thuận đặt cọc phiếu thu tiền của dự án khu đô thị phía Tây Nam Sách và dự án đất Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Riêng dự án đất Lược - Vạc (Bình Giang) và dự án đấu thầu trạm phát sóng không có giấy tờ thỏa thuận, cam kết.

Sau này, khi đã đến thời hạn nhưng thấy Huyền không mua được đất với giá gốc tại các dự án trên, bà NTC, ông TVP, anh CĐH, anh NQH và chị BTM đã yêu cầu Huyền phải trả lại toàn bộ số tiền đã góp trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền huy động được, Huyền không dùng để đầu tư các dự án như đã cam kết mà chủ yếu sử dụng vào việc trả nợ, mua nhà và chi tiêu cá nhân. Vì thế, Huyền chỉ hoàn lại cho các nạn nhân được 9 tỷ 780 triệu đồng, số còn lại Huyền không còn khả năng chi trả.

Từ công tác quản lý địa bàn và qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huyền. Từ đó, các trinh sát đã vào cuộc điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huyền về hành vi phạm tội trên.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, trước đó Huyền làm nghề bán tạp hóa tại chợ Giống. Đầu năm 2019, Huyền bắt đầu tham gia mua bán bất động sản hưởng chênh lệch để kiếm lợi nhuận. Để có thể đánh vào lòng tin của người bị hại, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi. Ban đầu, Huyền kêu gọi tham gia góp vốn đầu tư chung sẽ chia lợi nhuận rất sòng phẳng. Sau khi các “con mồi” đã cắn câu, đối tượng mới thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ. . Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, tình trạng huy động vốn kiểu "lùa gà" này dù đã được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo rất nhiều lần nhưng không ít người vẫn phớt lờ để rồi ăn trái đắng. Do đó, người dân cần hết sức thận trọng khi đặt cọc mua đất với những trường hợp trên.

Về phía các cơ quan chức năng liên quan cần xử lý nghiêm đối với những nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính; kiên quyết không giao làm chủ đầu tư đối với những nhà đầu tư có dấu hiệu huy động vốn khi chưa được phép theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai

Hỏi: Tháng 11/2024, bố tôi nhập viện điều trị bệnh nhưng không qua khỏi. Lúc gần mất, bố tôi có nói về việc phân chia tài sản là nhà đất cho anh em chúng tôi. Do không có giấy bút để ghi lại, tôi đã dùng điện thoại để quay video ghi lại lời nói của bố tôi. Xin hỏi tòa soạn, đoạn video tôi quay có được coi là di chúc của bố tôi không? (Đức Hiệp, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

CNN mới đây đăng tải một bài viết tiết lộ thông tin tình báo về việc Israel chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng Israel sẽ phải nhận một đòn đáp trả thảm khốc và dứt khoát nếu tiến hành kế hoạch trên.

Thời gian qua, Bộ Công an đã tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, phát hiện, xử lý đối với các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến nhập khẩu, mua bán, kinh doanh, sử dụng khí N2O (khí cười). Thế nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn bất chấp buôn bán, kinh doanh công khai cả trên mạng xã hội. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (23/5), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to như: Xuân Minh (Hà Giang) 145.6mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 231.4mm, Tân Phượng (Yên Bái) 135.8mm, Cổ Linh (Bắc Kạn) 112.6mm…

Ngày 20/5 vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Dự thảo luật đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh, hướng tới hệ thống pháp luật hình sự nhân đạo hơn, phù hợp với truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam và bảo đảm công bằng trong chính sách hình sự...

Ngày 22/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng điều tra đường dây ma túy do đối tượng Ngân Mun cầm đầu (đã thu giữ 37kg ma túy hồi tháng 3/2025), đến nay Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khủng, thu giữ khoảng 140 kg ma túy các loại, khởi tố và đưa về làm rõ khoảng 40 đối tượng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.